Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата внеочередного Общего собрания акционеров: 24 декабря 2021г.; Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная; Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (время московское); Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие во внеочередном Общем собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам:  127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;  107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (не позднее 21 декабря 2021 года). Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (не позднее 21 декабря 2021 года). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут (время московское). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 ноября 2021 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; 2. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; 3. Договор поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 4. Дополнительное соглашение № 1 от 06.10.2021 г. к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 5. Кредитное соглашение № 5320 от 20.08.2021 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) с учетом дополнительных соглашений к нему; 6. Договор поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020 г. между Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) с учетом дополнительных соглашений к нему; 7. Договор поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 8. Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2020 г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 9. Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021 г. к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 10. Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019 г., заключаемое между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 11. Договор последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 12. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020 г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 13. Дополнительное соглашение № 2 от 10.09.2020 г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 14. Дополнительное соглашение № 3 от 08.04.2021 г. к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 15. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г., заключаемое между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 16. Договор залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенный между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 17. Дополнительное соглашение № 1 от 02.07.2020 г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 18. Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2021г. к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 19. Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/1 от 29.10.2019 г., заключенное между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество); 20. Кредитное соглашение № 4832 от 14.10.2019 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) с учетом дополнительных соглашений к нему; 21. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 22. Проект Решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующими способами: - в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru; - передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Ознакомиться с информацией (материалами) можно также 24 декабря 2021 года с 10 часов 30 минут до времени закрытия внеочередного Общего собрания акционеров (время московское) по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная. 2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 22 октября 2021 г., Протокол № 347 от 25 октября 2021 г. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 26 октября 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.