Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.04.2019 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 23.04.2019. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2019. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»: 2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2018 год, а также рассмотрение заключения Аудитора Банка. 2.2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «МТС-Банк», а также рассмотрение заключения Ревизионной Комиссии Банка. 2.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 2.4. О выплате премии членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2018 год. 3. О кандидатуре Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2019 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации. 4. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 5. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2019 года. 6. Об утверждении Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 7. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Письмом Банка России № 193-Т. 8. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «МТС-Банк». 9. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 10. Разное. 4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «23» апреля 2019 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.