Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 декабря 2008 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2008 года, Протокол № 12-08. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества ОАО «Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (далее также - «Общество») в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система», предусматривающих дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Совета директоров ОАО АФК «Система». 2) О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», предусматривающих дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Совета директоров ОАО АФК «Система». 3) О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АФК «Система», предусматривающих дополнительные обязательства ОАО АФК «Система» по компенсации возможных судебных и иных расходов или убытков членов Правления ОАО АФК «Система». 4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АФК «Система» Муратова Д.Г., заключаемых между ОАО АФК «Система» (Поручитель»), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Ситроникс» о предоставлении поручительства в обеспечение долговых обязательств ОАО «Ситроникс» в сумме 230 млн. долларов США. 5) О внесении изменений в пункт 1.7. Устава ОАО АФК «Система» в связи с изменением места нахождения исполнительного органа управления ОАО АФК «Система». 3. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: ­ форма проведения собрания: заочное голосование; ­ дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 февраля 2009 года; ­ почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119034, г. Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр.1, комната 238 (Корпоративный секретарь). 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 декабря 2008 года. 5. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. (Приложение 8) 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. (Приложение 9) 7. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: ­ сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или передаются ему под роспись не позднее 14 января 2009 года. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом; ­ опубликовать сообщение о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров на странице Общества в сети Интернет не позднее 14 января 2009 года. 8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: ­ сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; ­ бюллетени для голосования по вопросам повестки дня; ­ текст изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система» с пояснительной запиской; ­ текст изменений и дополнений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система» с пояснительной запиской; ­ текст изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО АФК «Система» с пояснительной запиской; ­ проект изменений в Устав ОАО АФК «Система»; ­ пояснительная записка по вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления ОАО АФК «Система» Муратова Д.Г., заключаемых между ОАО АФК «Система» (Поручитель») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: ­ ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (Московское время), начиная с 14 января 2009 года в офисе Корпоративного секретаря по адресу: г.Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр1, ком.238. ­ предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление; ­ разместить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru) 14 января 2009 года. 10. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 14 января 2009 г. организовать подготовку, оформление и рассылку материалов для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в указанные в настоящем решении сроки, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера необходимые для надлежащего проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК в форме заочного голосования в соответствии с требованиями законодательства и Уставом ОАО АФК «Система». 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 23 » декабря 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.