Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: «О созыве годового Общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента». 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 6. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2005 г., N 19. 8. Содержание решения, принятого наблюдательным советом эмитента: По вопросу повестки дня: «Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени» решили: Созвать в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». Определить параметры годового Общего собрания акционеров: дата проведения собрания: 28 июня 2005 года; место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Крупской, д.9; время проведения собрания: 15 ч. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл»; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 ч. 00 мин. По вопросу повестки дня: «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров» решили: Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров, включив в нее по предложению акционера банка- Республики Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан и Наблюдательного совета банка следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 2. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб». 3.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб». 5. Утверждение аудитора общества. 6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Заместитель Председателя Правления Б.Л. Шульман 14 мая 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.