Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год. 2. О предложениях по аудитору Банка на 2020 год. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5. О рассмотрении вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций» для включения его в повестку годового Общего собрания акционеров. 6. О развитии внешнеэкономической деятельности в ПАО «Банк» Санкт-Петербург». 7. О работе Наблюдательного совета в 2019-2020 гг. 8. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг). 9. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2019-2020 гг. 10. Об отмене ранее принятого решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 04.03.2020 (Протокол № 13, п.7) и принятии нового решения о проведении годового Общего собрания акционеров в связи с изменением формы его проведения. 11. О согласовании Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. О согласовании Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 13. О согласовании Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 14. О согласовании кандидатуры лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года) Екатерина Александровна Леонтьева 3.2. Дата 07.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.