Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 года, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, выставочный комплекс «Ленэкспо», павильон 7. 2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, - 6724138509019 голосов; число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, – 6724038509019 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 5420403903617. Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2007 год.Итоги голосования:ЗА: 5410557343816 голосов.ПРОТИВ: 471685550 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8313956712 голосов.Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 458305932 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 602611607 голосов.2. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ), за 2007 год.Итоги голосования:ЗА: 5410333991869 голосов.ПРОТИВ: 523025637голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8488938116 голосов.Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 463764218 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 594183777 голосов.3. Вопрос, поставленный на голосование:1. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2007 года в следующем порядке:чистая прибыль к распределению, всего 17 977 992 166,02 рублей,отчисления в Резервный фонд 144 450 637,33 рублей,отчисления для выплаты дивидендов 9 010 345 602,09 рублей,нераспределенная чистая прибыль 8 823 195 926,60 рублей.2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2007 года дивиденда в размере 0,00134 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2007 года:- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.Итоги голосования:ЗА: 5416753055697 голосов.ПРОТИВ: 1719388315 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 756732799 голосов.Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 576544404 голоса.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 598182402 голоса.4. Вопрос, поставленный на голосование:Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.Итоги голосования:ЗА: 5417367246764 голосов.ПРОТИВ: 1021513761 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 426415298 голосов.Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 911840697 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 676887097 голосов.5. Вопрос, поставленный на голосование:Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:1. Дворковича Аркадия Владимировича;2. Дроздова Антона Викторовича;3. Костина Андрея Леонидовича;4. Кудрина Алексея Леонидовича;5. Медведева Юрия Митрофановича;6. Попову Анну Владиславовну;7. Саватюгина Алексея Львовича;8. Силуанова Антона Германовича;9. Улюкаева Алексея Валентиновича;кандидатов, выдвинутых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:10. Маттиаса Варнига;11. Кропачева Николая Михайловича.Итоги голосования:«ЗА»: 59409376815053 голоса.«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 40160580570 голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 10945938949 голосов.Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:1. Дворкович Аркадий Владимирович - 5379105635600;2. Дроздов Антон Викторович - 5370910920381;3. Костин Андрей Леонидович - 5380268501835;4. Кудрин Алексей Леонидович - 5376671285620;5. Медведев Юрий Митрофанович - 5371569269540;6. Попова Анна Владиславовна - 5371427848091;7. Саватюгин Алексей Львович - 5371322692869;8. Силуанов Антон Германович - 5370551901804;9. Улюкаев Алексей Валентинович - 5372421130008;10. Маттиас Варниг - 5665640054509;11. Кропачев Николай Михайлович - 5379487574796.Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 149797234664 голоса.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня: 7243293332 голоса.Число голосов, которые лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров и предоставившие бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня, не полностью распределили между кандидатами в Наблюдательный совет общества: 6919077219 голосов.6. Вопрос, поставленный на голосование:Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из пяти членов.Итоги голосования:ЗА: 5418363524812 голосов.ПРОТИВ: 742337782 голоса.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 153027091 голос.Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 556385108 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: 588628824 голосов.7. Вопрос, поставленный на голосование:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:1. Богомолову Татьяну Александровну;2. Коврова Алексея Евгеньевича;3. Лукова Владимира Валентиновича;4. Меметова Рустема Серверовича;5. Терентьева Алексея Вячеславовича.Итоги голосования:ЗА: 5416834902626 голосов.ПРОТИВ: 1507187173 голоса.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1010453767 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 486906221 голос.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня: 373277360 голосов.8. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 год.Итоги голосования:ЗА: 5418162377280 голосов.ПРОТИВ: 525705384 голоса.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 639088739 голосов.Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 511682418 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 565049796 голосов.9. Вопрос, поставленный на голосование:Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 28.04.2008 № 5).Итоги голосования:ЗА: 5415986802508 голосов.ПРОТИВ: 1705823375 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1589971394 голоса.Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 486501525 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: 634804815 голосов.10. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.Итоги голосования:ЗА: 5416224809515 голосов.ПРОТИВ: 1352048312 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1615803751 голос.Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 655213870 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: 556028169 голосов.11. Вопрос, поставленный на голосование:1. Выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в следующем размере:- Маттиасу Варнигу - 150000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США за выполнение функций независимого члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, 30000 (тридцать тысяч) долларов США за выполнение функций Председателя Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту;- Ив-Тибо де Сильги – 150000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением независимыми членами Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.Итоги голосования:ЗА: 5412095341747 голосов.ПРОТИВ: 5012049557 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2085775640 голосов.Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 632039491 голос.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 578697182 голоса. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2007 год.2. Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ), за 2007 год.3. Принятое решение:1. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2007 года в следующем порядке:чистая прибыль к распределению, всего 17 977 992 166,02 рублей,отчисления в Резервный фонд 144 450 637,33 рублей,отчисления для выплаты дивидендов 9 010 345 602,09 рублей,нераспределенная чистая прибыль 8 823 195 926,60 рублей.2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2007 года дивиденда в размере 0,00134 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2007 года:- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.4. Принятое решение:Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.5. Принятое решение:Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:кандидатов, выдвинутых от имени Российской Федерации:1. Дворковича Аркадия Владимировича;2. Дроздова Антона Викторовича;3. Костина Андрея Леонидовича;4. Кудрина Алексея Леонидовича;5. Медведева Юрия Митрофановича;6. Попову Анну Владиславовну;7. Саватюгина Алексея Львовича;8. Силуанова Антона Германовича;9. Улюкаева Алексея Валентиновича;кандидатов, выдвинутых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:10. Маттиаса Варнига;11. Кропачева Николая Михайловича.6. Принятое решение:Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из пяти членов.7. Принятое решение:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:1. Богомолову Татьяну Александровну;2. Коврова Алексея Евгеньевича;3. Лукова Владимира Валентиновича;4. Меметова Рустема Серверовича;5. Терентьева Алексея Вячеславовича.8. Принятое решение:Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 год.9. Принятое решение:Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 28.04.2008 № 5).10. Принятое решение:Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.11. Принятое решение:1. Выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в следующем размере:- Маттиасу Варнигу - 150000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США за выполнение функций независимого члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, 30000 (тридцать тысяч) долларов США за выполнение функций Председателя Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту;- Ив-Тибо де Сильги – 150000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением независимыми членами Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2008 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ В.Н. Титов (подпись) 3.2. Дата «11» июля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.