Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 2, 3, 4.1, 4.2., 4.3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 5 и 6 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению №1 2.ВОПРОС: О рассмотрении отчёта о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 4 квартал 2017 года согласно Приложению №2. 3.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2017 год согласно Приложению №3. 4.ВОПРОС: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 4.1. Одобрить договор пожертвования денежных средств между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Саратовской Региональной Молодежной Физкультурно-Спортивной Общественной Организацией «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» (СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР»), как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»; СРМФСОО «Баскетбольный клуб «АВТОДОР» - «Одаряемый». Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, на организацию и проведение городских, областных, всероссийских и международных соревнований, развитие и популяризацию спорта, развитие и укрепление международных спортивных связей, привлечение детей, подростков, молодежи к занятиям спортом, массовое привлечение жителей г. Саратова и Саратовской области к посещению спортивных мероприятий, организацию команд, спортивных секций, разработку и осуществление собственных образовательных программ, на участие посредством своих команд в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, на обеспечение подготовки спортсменов в сборные команды России, Европы, Мира, на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов Одаряемого, в рамках организации и проведения спортивных мероприятий закупку и хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ), закупку спортивного инвентаря, страхование спортсменов, оплату аренды имущества, используемого в уставной деятельности Одаряемого и обязуется использовать полученную помощь в указанных целях. Изменение целевого назначения использования денежных средств, допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Цена договора: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: Жертвователь передаёт Одаряемому помощь путем безналичного перечисления денежных средств, на расчетный счет Одаряемого периодическими платежами до 31 декабря 2018 года. Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счета банка, обслуживающего Жертвователя. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1(одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от ее получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме. 4.2. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Желновым Михаилом Филипповичем, Папениной Ниной Александровной, Илюшиной Анной Никитичной, Бурмистровой Любовью Дмитриевной, Докучаевой Александрой Андреевной, Соколовой Алевтиной Владимировной, Тарасовой Марией Яковлевной как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Желнов Михаил Филиппович, Папенина Нина Александровна, Илюшина Анна Никитична, Бурмистрова Любовь Дмитриевна, Докучаева Александра Андреевна, Соколова Алевтина Владимировна, Тарасова Мария Яковлевна - «Одаряемые». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, в рамках оказания адресной помощи участникам ВОВ, труженикам тыла в годы ВОВ обязуется безвозмездно оказать Одаряемым помощь в виде передачи денежных средств согласно смете, представленной в Приложении №4 к настоящему Решению, на сумму, не превышающую 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемые обязуются использовать полученную помощь для удовлетворения личных бытовых нужд. В соответствии с п. 33 ст. 217 Гл. 23 НК РФ, помощь ветеранам ВОВ в денежной форме в части, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период, относится к доходам, не подлежащим налогообложению. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: май 2018 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Право собственности возникает у Одаряемых с момента фактической передачи денежных средств Жертвователем. 4.3. Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и ГБУ СО «Центр ППМС» п. Модин Озинского района, как сделку связанную с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - Жертвователь; Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» п. Модин Озинского района - Одаряемый. Предмет договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, осуществляет пожертвование Одаряемому, направленное на организацию и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка». Целевое назначение пожертвования: Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка». Работы, указанные в предмете сделки, выполняются ООО «Фиеста-Саратов» (410003, г. Саратов, ул. Зарубина В.С., д.18, офис 12А, ОГРН 1106450000447, ИНН 6452945827, КПП 645101001), далее именуемым «Исполнитель». Пожертвование осуществляется посредством исполнения за Одаряемого по его указанию обязанности перед Исполнителем по организации и проведения мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка» в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается и приобретения Одаряемым, таким образом, права требования к Исполнителю. Цена договора: Общая сумма пожертвования на указанные в предмете сделки цели составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2018 года, а в части расчетов и претензий - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: Одаряемый обязуется раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 5.ВОПРОС: Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2018 год. Принятое решение: Утвердить Карту целей и ключевые показатели эффективности (КПЭ) и контрольные показатели (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2018 год согласно Приложению №5. 6.ВОПРОС: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год. Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2018 г. согласно Приложению №6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01 марта 2018г., №201. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1 Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 01 марта 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.