Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания имелся. Повестка дня: 1. Об Утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 5. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 6. Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об Утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции». Принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (вторая редакция). По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции». Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (вторая редакция). По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции». Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (вторая редакция). По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции». Принято решение: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (третья редакция). По пятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. По шестому вопросу повестки дня: «Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа». Принято решение: Принять решение об обращении ПАО «ЛК «Европлан» с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» марта 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3/СД-2024 от «18» марта 2024 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023) Постникова Наталья Анатольевна 3.2. Дата 18.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.