Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)». Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на заключение с АО «Банк ДОМ.РФ» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделках), направленной на обеспечение обязательств ООО «Самолет-Резерв-2» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) (Заемщик): 1) заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22, заключенному с АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (существенные условия Кредитного Договора № 90-008/КЛ-22 указаны в Приложении № 2 к настоящему протоколу). Стороны сделки: АО «Банк ДОМ.РФ- Банк, Кредитор ПАО «ГК «Самолет» - поручитель ООО «Самолет-Резерв-2» - выгодоприобретатель, заемщик Условия договора поручительства: Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства - 19 000 000 000,00 (девятнадцать миллиардов 00/100) рублей, Срок окончания Договора поручительства 30.12.2033. 2) заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Самолет-Резерв-2» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) между ПАО «ГК «Самолет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (Банк/Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Самолет-Резерв-2» (Заемщик) по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22, заключенному с АО «Банк ДОМ.РФ», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 02.02.2022 г., № 3/22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 02.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.