Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 6 мая 2010 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» от 11 мая 2010 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Решили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «24» июня 2010 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», Санаторий – профилакторий «Сокол». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «12» мая 2010 года. 8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; • Устав Общества в действующей редакции; • проект Устава Общества в новой редакции; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2010 г. по «23» июня 2010 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней, а также «24» июня 2010 года во время проведения собрания по следующим адресам:  г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги», ком. 608;  г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;  на веб-сайте общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «03» июня 2010 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:  г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги»;  г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «21» июня 2010 года. 14.1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 15.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:  направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее «24» мая 2010 года;  опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее «24» мая 2010 года;  разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «24» мая 2010 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 24.09.2009 г. № Д/09-518) Н.Л.Реброва (подпись) 3.2. Дата «11» мая 2010 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.