Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов, об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №05/05/01 к договору № 05/05 от 02.08.2012 на замену вертикальной емкости ГВС V=75м3 котельной «103 квартал» филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР». 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения Соглашения о расторжении договора аренды имущества от 01.03.2011 № 117 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Паужетская ГеоЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Паужетская ГеоЭС». 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Соглашения о расторжении договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Паужетская ГеоЭС» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 5 к Агентскому договору между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» № РАО/КЭ-1 от 31.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу: Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 4 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Камчатскэнерго» согласно приложения № 9 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения условий договора с регистратором, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом: По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения к договору от 01.03.2010 на оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Принято решение: Одобрить условия дополнительного соглашения к заключенному между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» договору от 01.03.2010 года на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 20 декабря 2012 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «20» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.