Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (изменении количества акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС»). Решение: 1.1. Одобрить изменение количества принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (сокращенное наименование - АО «НТЦ ФСК ЕЭС», место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ИНН 7728589190, ОГРН 1067746819194) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, в результате осуществляемой при реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Дальэнергосетьпроект» (сокращенное наименование - АО «ДЭСП», место нахождения: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 26, ИНН 2536132443, ОГРН 1032501288588) к АО «НТЦ ФСК ЕЭС» конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДЭСП» (регистрационный номер выпуска 1-01-31728-F), подлежащих конвертации, в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС», размещаемые при конвертации, на следующих условиях: - порядок и условия конвертации обыкновенных именных акций АО «ДЭСП» в обыкновенные именные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС» определяются решениями общих собраний акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и АО «ДЭСП» о реорганизации указанных обществ; - количество акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» до изменения – 37 623 616 (Тридцать семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи шестьсот шестнадцать) штук; - количество акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» после изменения – 37 623 617 (Тридцать семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи шестьсот семнадцать) штук; - доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» не изменяется и составляет 100%. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»: - О реорганизации АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему АО «ДЭСП»; - Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями; - О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НТЦ ФСК ЕЭС»; - Об увеличении уставного капитала АО «НТЦ ФСК ЕЭС», к которому осуществляется присоединение АО «ДЭСП» путем размещения дополнительных акций. 2.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О реорганизации АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему АО «ДЭСП» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.2.1. Реорганизовать АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему АО «ДЭСП» на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении АО «ДЭСП» к АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 2.2.2. Утвердить договор о присоединении АО «ДЭСП» к АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. 2.2.3. Определить следующие порядок и условия конвертации акций АО «ДЭСП» в акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС»: 2.2.3.1. При присоединении АО «ДЭСП» к АО «НТЦ ФСК ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП» (за исключением акций, подлежащих погашению при присоединении), конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС», размещаемые для целей конвертации. 2.2.3.2. Коэффициент конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НТЦ ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая конвертируется 1 787 520 (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДЭСП» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (коэффициент конвертации равен 1 787 520). 2.2.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», которое должны получить акционеры АО «ДЭСП», рассчитывается путем деления принадлежащего им количества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДЭСП» на соответствующий коэффициент конвертации. Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», которое должны получить акционеры АО «ДЭСП», расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 2.2.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС» предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 2.2.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ДЭСП» на основании данных реестра акционеров АО «ДЭСП» на указанный день. 2.2.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются. 2.2.3.7. Принадлежащие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП» погашаются при присоединении АО «ДЭСП» к АО «НТЦ ФСК ЕЭС» без их конвертации. 2.2.4. Определить, что АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в установленном порядке от своего имени и от имени АО «ДЭСП» осуществляет следующие действия: - уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ДЭСП» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в форме присоединения; - после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». 2.3. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.3.1. Определить, что АО «НТЦ ФСК ЕЭС» вправе к дополнительно размещенным акциям разместить 1 (одну) обыкновенную именную акцию (объявленная акция) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Дополнительная обыкновенная именная бездокументарная акция АО «НТЦ ФСК ЕЭС» предоставляет ее владельцу права, предусмотренные п. 6.2 ст. 6 Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 2.4. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НТЦ ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.4.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. 2.5. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об увеличении уставного капитала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.5.1. Увеличить уставный капитал АО «НТЦ ФСК ЕЭС», к которому осуществляется присоединение АО «ДЭСП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в количестве 1 (одной) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек на общую сумму по номинальной стоимости 50 (Пятьдесят) копеек на следующих условиях: 2.5.1.1. Способ размещения: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДЭСП», подлежащих конвертации, в обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением, и договором о присоединении АО «ДЭСП» к АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 2.5.1.2. Коэффициент конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НТЦ ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая конвертируется 1 787 520 (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДЭСП» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 2.5.1.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», которое должны получить акционеры АО «ДЭСП», рассчитывается путем деления принадлежащего им количества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДЭСП» на соответствующий коэффициент конвертации. Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НТЦ ФСК ЕЭС», которое должны получить акционеры АО «ДЭСП», расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила: - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 2.5.1.4. Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ДЭСП» на основании данных реестра акционеров АО «ДЭСП» на указанный день. 2.5.1.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются. 2.5.1.6. Принадлежащие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДЭСП» погашаются при присоединении АО «ДЭСП» к АО «НТЦ ФСК ЕЭС» без их конвертации. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети» и ООО «ФСК - Управление активами». Решение: 3.1. Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в ООО «ФСК-Управление активами», ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети» в связи с заключением соглашений об отступном между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» передает ПАО «ФСК ЕЭС» в счет пропорционального исполнения обязательств по оплате вексельного долга следующие акции/доли: - обыкновенные акции ПАО «Интер РАО» в количестве 4 691 861 642,96 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок две и девяносто шесть сотых) штук; - обыкновенные акции ПАО «Россети» в количестве 1 080 646 965 (Один миллиард восемьдесят миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук; - привилегированные акции ПАО «Россети» в количестве 303 259 010 (Триста три миллиона двести пятьдесят девять тысяч десять) штук; - долю ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «ФСК - Управление активами» в размере 99,99% уставного капитала ООО «ФСК - Управление активами». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 3.2. Цена доли ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «ФСК - Управление активами» в размере 99,99% уставного капитала ООО «ФСК - Управление активами» составляет 2 740 194 592 (Два миллиарда семьсот сорок миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля (согласно отчету об оценке от 01.03.2017 № 29-АА-ЯА/17, подготовленному ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг»). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 3.3. Цена одной акции ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети» определяется на дату заключения соглашения об отступном как средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «Интер РАО», одной обыкновенной акции ПАО «Россети», одной привилегированной акции ПАО «Россети» на Московской бирже за период в 30 торговых дней до даты заключения соглашения об отступном и должна быть не менее рыночной стоимости, определенной на основании отчетов независимых оценщиков. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 мая 2017 года № 363. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.