Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июня 2015 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о включении в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «25» июня 2015 года, дополнительного вопроса №35 «О рассмотрении Стратегии развития ОАО «МРСК Сибири» на 2015-2017 гг.» 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» июня 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 3. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2015 года. 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от 07.06.2012 № 18.7500.688.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении дополнительного соглашения № 04.03.2780.09дс2 к договору аренды оптических волокон № 04.03.2780.09 от 30.12.2009, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора № 02.4000.87.15 поставки продукции, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора № 02.4000.86.15 поставки продукции, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора № 02.4000.85.15 поставки продукции, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об отмене отдельных решений Совета директоров Общества, связанных с реорганизацией ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири», АО «Сибирьэлектросетьсервис». 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг. 18. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 24. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2014-2015 корпоративный год. 25. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии, развитию и инвестициям и реформированию Совета директоров Общества за 2014-2015 корпоративный год. 26. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157-15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 27. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015. 28. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года. 29. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири». 30. Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири». 31. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири». 32. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Сибири» о внутреннем финансировании. 33. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Сибири». 34. Об утверждении страховщика Общества. 35. О рассмотрении Стратегии развития ОАО «МРСК Сибири» на 2015-2017 гг. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “23” июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.