Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 28 июня 2022 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 03 июня 2022 года. 4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) – до 25.05.2022 г. (включительно). 5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению 1. 6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества http://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 не позднее 18 мая 2022 года. 7. Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в Собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания в следующем порядке: путем размещения сообщения о его проведении на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/, на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754, а также путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Общества (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.») для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 8. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней): каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества – заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи форм бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания в АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества. 10. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. 11. Мероприятия по подготовке и проведению Собрания считать особо важным заданием. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 258 от 04 мая 2022 г. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 04.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.