Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется: Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Литвинову Антонину Андреевну. 2. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров следующих лиц: - Кошеленко Сергей Адольфович - Председатель Комитета по аудиту; - Гриза Наталья Валентиновна; - Усанов Дмитрий Александрович. 3. Утвердить требования к кандидату на должность руководителя Контрольно-ревизионной службы Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров. 4. Освободить Бородулю Сергея Валерьевича от должности руководителя Контрольно-ревизионной службы 15 июля 2016 года. 5. Назначить на должность руководителя Контрольно-ревизионной службы Идиятулину Оксану Тахировну с 16 июля 2016 года. 6. Согласовать назначение Бородули Сергея Валерьевича на должность руководителя Службы внутреннего аудита. 7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 12 Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: - изменение графика погашения задолженности по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г., - изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. С учетом Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. возврат Кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в долларах США «31» января 2017 г. 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) Кредиты должны быть полностью погашены «31» января 2017 г. включительно. С учетом Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: 1) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 10,60% (Десять целых 60/100 процентов) годовых - ежемесячно не позднее 28-го (Двадцать восьмого) числа; 2) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 9,00% (Девять процентов) годовых: - часть процентов, равная 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - ежемесячно не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов в размере 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - не позднее даты возврата Кредита – «31» января 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: соглашения вступают в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 9 Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: - изменение периода предоставления Заемщику денежных средств по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., - изменение графика погашения задолженности по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., - изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. предоставление денежных средств (далее – Кредиты) в рамках указанной кредитной линии осуществляется в соответствии с данными, приведенными в нижеследующей таблице: Период (ы) / дата (ы) установления лимита Сумма (ы) установленного лимита, в долларах США с «29» октября 2013г. по «30» июня 2017 г. 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) С учетом Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. возврат Кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в долларах США «30» июня 2017 г. 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2017 г. включительно. С учетом Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: 1) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 10,60% (Десять целых 60/100 процентов) годовых - ежемесячно не позднее 28-го (Двадцать восьмого) числа; 2) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 9,00% (Девять процентов) годовых: - часть процентов, равная 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - ежемесячно не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов в размере 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: соглашения вступают в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 9. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 4 Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 4 Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: - изменение графика погашения задолженности по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г., - изменение порядка и сроков уплаты процентов и комиссии по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 4 Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. возврат Кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в долларах США «30» июня 2017 г. 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2017 г. включительно. С учетом Дополнительного соглашения № 4 Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты) и комиссия, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: Проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за неиспользованный лимит уплачиваются Заемщиком ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа следующего месяца после завершения квартала, в дату возврата Кредитов – «30» июня 2017 г. включительно, а в случае если возврат Кредитов будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредитам, за фактическое время пользования Кредитами. Срок действия Дополнительного соглашения № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: соглашения вступают в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 10. В соответствии с п. 25.2.27 Устава Общества одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» № 300107/15 от 27 февраля 2015 года (далее – договор залога доли) со следующими существенными условиями: Стороны дополнительного соглашения № 2 к договору залога доли: Залогодатель: Общество; Залогодержатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Выгодоприобретатель по Договору залога (Заемщик): Общество. Предмет дополнительного соглашения № 2 к договору залога доли: - изменение графика погашения задолженности по кредитам, предоставленным Обществу по Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г., в обеспечение исполнения обязательств по которому был заключен договор залога доли: С учетом Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. возврат Кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в долларах США «31» января 2017 г. 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) Кредиты должны быть полностью погашены «31» января 2017 г. включительно. - изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Обществу по Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г., в обеспечение исполнения обязательств по которому был заключен договор залога доли: С учетом Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: 1) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 10,60% (Десять целых 60/100 процентов) годовых - ежемесячно не позднее 28-го (Двадцать восьмого) числа; 2) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 9,00% (Девять процентов) годовых: - часть процентов, равная 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - ежемесячно не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов в размере 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - не позднее даты возврата Кредита – «31» января 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. - изменение периода предоставления Обществу денежных средств по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в обеспечение исполнения обязательств по которому был заключен договор залога доли: С учетом Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. предоставление денежных средств (далее – Кредиты) в рамках указанной кредитной линии осуществляется в соответствии с данными, приведенными в нижеследующей таблице: Период (ы) / дата (ы) установления лимита Сумма (ы) установленного лимита, в долларах США с «29» октября 2013г. по «30» июня 2017 г. 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) - изменение графика погашения задолженности по кредитам, предоставленным Обществу по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в обеспечение исполнения обязательств по которому был заключен договор залога доли: С учетом Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. возврат Кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в долларах США «30» июня 2017 г. 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2017 г. включительно. - изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Обществу по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в обеспечение исполнения обязательств по которому был заключен договор залога доли: С учетом Дополнительного соглашения № 9 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: 1) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 10,60% (Десять целых 60/100 процентов) годовых - ежемесячно не позднее 28-го (Двадцать восьмого) числа; 2) в период, в течение которого процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере 9,00% (Девять процентов) годовых: - часть процентов, равная 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - ежемесячно не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов в размере 4,50% (Четыре целых 50/100 процента) годовых - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. - изменение срока действия договора залога доли: Договор залога доли с учетом Дополнительного соглашения № 2 к договору залога доли вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до 30 июня 2020 г., но в любом случае до полного исполнения Обществом обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения Залогодателем обязательств по Договору залога доли. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июля 2016 года, Протокол № 206. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата 15 июля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.