Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО Магаданэнерго 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовые адреса по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения -14 июня 2018 года; - место проведения - Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д. 24; - время проведения - начало Собрания в 11 часов 00 минут (по местному времени); - почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2018 г. (на конец операционного дня). 2.6 Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества; годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества); сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2018 года по 14 июня 2018 года, в рабочее время по следующим адресам: г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 24 мая 2018 г по 14 июня 2018 г указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет. 3. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 24 мая 2018 года. 4. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2018 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919); - Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893). 2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года. 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №11-18 от 11 мая 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 12 мая 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.