Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2010 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2010 № 27 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 25 июня 2010 года. 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр». 1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 июня 2010 года с 8 часов 00 минут по московскому времени. 1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,– 20 мая 2010 года. 1.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: - Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2009 финансового года. - Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и избрании Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. - Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. - Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных акций. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения 1-2). 1.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июня 2010 года. 1.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; - 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 23 июня 2010 года (включительно). 1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение 3). 1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 25 мая 2010 года. 1.15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - сведения о кандидатуре Председателя Правления Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - проект новой редакции Устава Общества; - проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 1.16. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2010 года по 25 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; а также не позднее, чем с 15 июня 2010 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2010 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 1.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение 4). По вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год и рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества и размеру дивидендов по акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2009 финансового года. Принятое решение: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год (Приложение 6). 3.2. В связи с убытком по итогам 2009 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 3.2.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2009 финансового года в связи с полученным чистым убытком в размере 1 248 461 тысячи рублей. 3.2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2009 года. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления Б.Ю.Ковальчук (подпись) 3.2. Дата 24 мая 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.