Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2015 года. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» на 2016 г. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 3. О рассмотрении Отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 4 кв. 2015 г. и Отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 31.12.2015 г. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 4. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» по аудиту МСФО отчетности. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 5. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» по аудиту МСФО отчетности. За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 6. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. За: 6 Против: нет Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Успенский А.М. 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица (ПАО «ВМТП»). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 8. О совершении сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). За: 8 Против: нет Воздержался: 1. 9. О совершении сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). За: 9 Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. 1.1. Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2015 года. 2. 2.1.Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ПАО «ДВМП» на 2016 г. в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 3. 3.1.Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 4 кв. 2015 г. и Отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 31.12.2015 г. 4. 4.1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО); 4.2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО в размере 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей без учета НДС и накладных расходов. Установить, что сумма накладных расходов не должна превысить 3 000 000 рублей (три миллиона рублей). 5. 5.1.Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») для проведения аудита на 2016 год консолидированной финансовой отчетности Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности согласно Приложению 2 к Протоколу. 5.2. Предоставить рекомендации членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 5.3. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANGEMENT LIMITED) на 2015 год для проведения аудита индивидуальной отчетности компании согласно Приложению 2 к Протоколу. 5.4. Определить позицию ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 6. 6.1.Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.6.2 Протокола. 7. 7.1.Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 7.2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 8. 8.1.Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 5 к Протоколу. 9. 9.1.Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 9.2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 13 от 11 февраля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “12” февраля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.