Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.03.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 06.06.2018 (Протокол № 284/18) по обеспечению погашения в 2018 году 3 566 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе в 4 квартале 2018 года в размере 1 817 млн. рублей, за 2018 год в размере 4 396 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 3 504 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 1 793 млн. рублей в I квартале 2019 года, 353 млн. рублей во II квартале 2019 года, 237 млн. рублей в III квартале 2019 года, 1 121 млн. рублей в IV квартале 2019 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2018 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга по состоянию на 30.09.2018. 3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга, а также по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2018. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 г. 2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2018. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 10 настоящему к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» марта 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 18.03.2019 № 314/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “18” марта 2019 г. . Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.