Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: «15» апреля 2024 г. Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1406. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия общего собрания: 10:00 (по местному времени), время закрытия общего собрания: 10:30 (по местному времени). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня 1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума: Есть (91,7825 %) 2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума: Есть (91,7825 %). Кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества. 2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Результаты голосования по вопросам повестки дня. 1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825 %) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 940 553 707 100,0000 «За» 940 553 707 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые 0 0,0000 не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825 %) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 940 553 707 100,0000 «За» 940 553 707 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые 0 0,0000 не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Внести в Устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества, и в связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 2). Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО. Вопрос 2. Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, и в связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 3). В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация Устава Общества в новой редакции (редакция № 3), а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, производится после государственной регистрации проспекта акций Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества. Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2024 г., Протокол № 2/24. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г., регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата присвоения регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023г. 3. Подпись 3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ Флай Плэнинг (доверенность) Г.Р. Паршукова 3.2. Дата 16.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.