Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1.По вопросу № 1 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Комплаенс политики Общества в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Комплаенс политику ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества. Итоги голосования по пунктам 4.1.1 - 4.1.2 вопроса № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях: 4.1.1. Сделка 1: 4.1.1.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый. 4.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения. 4.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 4.1.1.4. Срок действия: с момента подписания договора и до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами. 4.1.2. Сделка 2: 4.1.2.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый. 4.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией праздничного мероприятия для социально-незащищённых детей 4.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 4.1.2.4. Срок действия: c момента подписания договора и до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018, № 216. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2017 № б/н) С.Ю. Сидельникова (подпись) 3.2. Дата « 02 » февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.