Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2020. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.05.2020. 2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 9 296 198 111 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 295 895 039 голосов. В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены ПАО «Якутскэнерго» или АО «СТАТУС» до 28.05.2020 включительно. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 7 462 661 906 голосов, что составило 80,2765 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня: 67 163 957 154 голоса, что составило 80,2765 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 462 661 906 голосов, что составило 80,2791 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций. 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 1.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 461 186 138 голосов или 99,9802%; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 798 768 голосов или 0,0107%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 677 000 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год. 1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 461 186 138 голосов или 99,9802%; «ПРОТИВ»: 0 голосов или 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 685 472 голоса или 0,0092%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 790 296 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года. ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 459 660 758 голосов или 99,9598%; «ПРОТИВ»: 1 539 556 голосов или 0,0206%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 824 248 голосов или 0,0110%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 637 344 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 221 531) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2019 года. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата 1 Васильев Сергей Вячеславович Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 361 474 243 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 360 345 011 3 Савельев Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 359 835 179 4 Исаков Александр Юрьевич Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 835 179 5 Яковлев Алексей Дмитриевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 360 255 011 6 Королев Сергей Викторович Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 359 785 179 7 Емельянов Вячеслав Павлович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 188 230 816 8 Глушина Галина Ивановна Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 359 747 035 9 Стручков Алексей Александрович 7 359 535 179 «ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 63 144 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 5 209 488 Число голосов, которые - не голосовали: 2 036 698 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 24 524 136 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Емельянов Вячеслав Павлович; 2. Васильев Сергей Вячеславович; 3. Коптяков Станислав Сергеевич; 4. Яковлев Алексей Дмитриевич; 5. Савельев Василий Владимирович; 6. Исаков Александр Юрьевич; 7. Королев Сергей Викторович; 8. Глушина Галина Ивановна; 9. Стручков Алексей Александрович. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 Щеголева Елена Александровна 7 453 991 682 (99,8838%) 7 129 296 (0,0955%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%) 2 Арсеньева Гурианна Гурьевна 7 453 878 386 (99,8823%) 7 242 592 (0,0971%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%) 3 Маслов Василий Геннадьевич 7 454 104 978 (99,8853%) 7 016 000 (0,0940%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%) 4 Белоусов Василий Александрович 7 453 991 682 (99,8838%) 7 129 296 (0,0955%) 444 704 (0,0060%) 1 096 224 (0,0147%) 5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 368 410 (98,6561%) 7 129 296 (0,0955%) 92 444 704 (1,2388%) 719 496 (0,0096%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Маслов Василий Геннадьевич; 2. Щеголева Елена Александровна; 3. Белоусов Василий Александрович; 4. Арсеньева Гурианна Гурьевна; 5. Арсентьева Светлана Геннадьевна. ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 454 606 346 голосов или 99,8921%; «ПРОТИВ»: 7 016 000 голосов или 0,0940%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 591 992 голоса или 0,0079%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 447 568 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 6: Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 452 974 733 голоса или 99,8702%; «ПРОТИВ»: 7 962 056 голосов или 0,1067%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 048 117 голосов или 0,0140%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 677 000 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций. ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 454 423 566 голосов или 99,8896%; «ПРОТИВ»: 7 016 000 голосов или 0,0940%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 774 772 голоса или 0,0104%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 447 568 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 454 492 050 голосов или 99,8905%; «ПРОТИВ»: 7 016 000 голосов или 0,0940%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 706 288 голосов или 0,0095%. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 447 568 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2020 года, протокол № 2. 2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 03.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.