Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. Внесение изменений в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Внести изменения в структуру аппарата управления ПАО «ТГК-14»: изменить наименование должности «Главный инженер» на должность «Исполнительный директор – главный инженер». По вопросу 2. Изменение составов Комитетов Совета директоров ПАО «ТГК-14»: - Комитет по бюджету и финансам; - Комитет по надёжности; - Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества: 1. Комитета по бюджету и финансам: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров ПАО «ТГК-14»: - Лифшиц Михаила Валерьевича. 1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров – 4 человека. 2. Комитета по надёжности: 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»: - Лифшиц Михаила Валерьевича; - Мишанина Сергея Николаевича. 2.2. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТГК-14»: - Романова Александра Юрьевича. 2.3. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров – 5 человек. 3. Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению: 3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ТГК-14»: - Бессмертного Константина Валерьевича. 3.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек. По вопросу 3. О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к договору, заключённому между ПАО «ТГК-14» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие (одобрить) на заключение дополнительного соглашения к договору на поставку турбогенератора для Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 4. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение сделки: Соглашение между ПАО «ТГК-14», ПАО «Совкомбанк», АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 октября 2025 г. № 344. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО ДУК, исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО ТГК-14 Е.С. Николаев 3.2. Дата: 14.10.2025 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.