Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение сделок ПАО «ДВМП» (далее – «Сделки») на условиях согласно Приложениям 1-3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О бюджете ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2019 г. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированный бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2019 г. согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 20 июня 2019 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Александрса Исуринса. 2. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 20 июня 2019 года, секретаря Совета директоров Анжелу Юрьевну Коржевскую. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «Русская тройка») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» лицо согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»). Принятое решение: 1. Одобрить изменения в устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рекомендациях по голосованию на общем собрании акционеров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» Принятое решение: 1. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 11/19 от 18.06.2019 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 18.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.