Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:05 апреля 2010 года2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:05 апреля 2010 года, протокол № 42.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2010 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 – ОАО «Сахалинэнерго».Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение №2).Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 469 Распределить на: Резервный фонд 923 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 17 546 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.6. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новые редакции Устава Общества согласно Приложению № 3 и Приложению № 4.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004289 от 15.05.2003г.).8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:- Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года;- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;- Об избрании членов Совета директоров Общества;- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об утверждении Устава Общества в новой редакции;- Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 апреля 2010 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:- годовой отчет Общества;- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;- сведения о кандидатуре аудитора Общества;- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества. - проект новой редакции Устава Общества (2 варианта);- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2010 года по 21 мая 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, каб. 318, ОАО Сахалинэнерго», Отдел корпоративного управления; - г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, строение 2А, а/я 3, Московский филиал ЗАО Реестр А-Плюс.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 8 и № 9.13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2010 года.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:- 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, каб. 318, ОАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративного управления; - 107023 г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, строение 2А, а/я 3, Московский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс».Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 мая 2010 года.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Советский Сахалин» не позднее 20 апреля 2010 года.15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича - секретаря Совета директоров Общества.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 11.17. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12.Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.