Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Единый стандарт закупок (Положения о закупках). Решение: 1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосование не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Утвердить Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 29.03.2013 № 11-СУИД на выполнение работ по титулу «Выполнение поставки оборудования, СМР, ПНР по комплексной программе замене ТТ 110-750 кВ на объектах МЭС Волги» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.03.2013 № 11- СУИД на выполнение работ по титулу «Выполнение поставки оборудования, СМР, ПНР по комплексной программе замене ТТ 110-750 кВ на объектах МЭС Волги» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 29.03.2013 № 11-СУИД, цена работ не определяется. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 29.03.2013 № 11-СУИД на выполнение работ по титулу «Выполнение поставки оборудования, СМР, ПНР по комплексной программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах МЭС Волги» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 29.03.2013 № 11-СУИД на выполнение работ по титулу «Выполнение поставки оборудования, СМР, ПНР по комплексной программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах МЭС Волги» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего срока действия договора, если не изменено/отметено иным соглашением сторон. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 18.03.2013 № 94 «на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене трансформаторов напряжения 220 кВ на ПС 220 кВ Февральская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 18.03.2013 № 94 «на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене трансформаторов напряжения 220 кВ на ПС 220 кВ Февральская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.03.2013 № 94, цена работ не определяется. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 18.03.2013 № 94 «на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене трансформаторов напряжения 220 кВ на ПС 220 кВ Февральская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 18.03.2013 № 94 «на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене трансформаторов напряжения 220 кВ на ПС 220 кВ Февральская» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора от 18.03.2013 № 94. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения от 20.12.2013 № 1 к договору от 22.12.2011 № М8/59/69 об осуществлении переустройства ВЛ-500 кВ «Сомкинская – Магистральная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение от 20.12.2013 № 1к договору от 22.12.2011 № М8/59/69 об осуществлении переустройства ВЛ-500 кВ «Сомкинская – Магистральная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 22.12.2011 № М8/59/69, цена работ не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение от 20.12.2013 № 1к договору от 22.12.2011 № М8/59/69 об осуществлении переустройства ВЛ-500 кВ «Сомкинская – Магистральная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «Тюменьэнерго» (Заказчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 22.12.2011 № М8/59/69 об осуществлении переустройства ВЛ-500 кВ «Сомкинская – Магистральная» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступают в силу с момента его заключения, и действует в течение срока действия договора от 22.12.2011 № М8/59/69 об осуществлении переустройства ВЛ-500 кВ «Сомкинская – Магистральная». Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 8 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 966 836 691 (Девятисот шестидесяти шести миллионов восьмисот тридцати шести тысяч шестисот девяноста одного) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 147 483 563 (Ста сорока семи миллионов четырехсот восьмидесяти трех тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей 08 копеек. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 8 к договору от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 05.03.2013 № 05/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения и действует в течение срока действия договора от 05.03.2013 № 05/13. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 10.10.2014 № 036-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.10.2014 № 036-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 10.10.2014 № 036-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская», цена работ не определяется. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.10.2014 № 036-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 10.10.2014 № 036-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 10.10.2014 № 036-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 47 431 744 (Сорока семи миллионов четырехсот тридцати одной тысячи семисот сорока четырех) рублей20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 235 350 (Семи миллионов двухсот тридцати пяти тысяч трехсот пятидесяти) рублей 92 копеек. 8.2. Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель оказывает Заказчику услуги оперативного контроля работы средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) и систем связи Заказчика, состоящие из комплексной услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи Заказчика» и дополнительной услуги - опции «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний», в соответствии с приложением № 7 к настоящему протоколу. Перечень СДТУ и систем связи Заказчика, находящихся в оперативном управлении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, на которые распространяется действие комплексная услуга «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи Заказчика» и дополнительная услуга - опция «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний», определен в приложении № 8 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 47 431 744 (Сорока семи миллионов четырехсот тридцати одной тысячи семисот сорока четырех) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 235350 (Семи миллионов двухсот тридцати пяти тысяч трехсот пятидесяти) рублей 92 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения своих обязательств Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену услуг по договору между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 96 940 (Девяноста шести тысяч девятисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)в размере не более 14787 (Четырнадцати тысяч семисот восьмидесяти семи) рублей 46 копеек, при этом общая цена услуг по договору за весь срок действия договора с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить договор между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выпуску сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованные и осуществляемые в соответствии с Порядком использования электронных подписей в ПАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2015 № 365. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 96 940 (Девяноста шести тысяч девятисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)в размере не более 14787 (Четырнадцати тысяч семисот восьмидесяти семи) рублей 46 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: с момента его подписания Договора; Окончание оказания услуг: 15.11.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 15.11.2016. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 117 от 01.07.2010 на оказание услуг по обслуживанию ЕЦССЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена услуг в месяц, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору № 117 от 01.07.2010 на оказание услуг по обслуживанию ЕЦССЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - цены за услугу «Управление и мониторинг сети ЕЦССЭ (1,2 этап)» в размере 421 898 (Четыреста двадцать одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 64 357 (Шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей 39 копеек; - цены за услугу «Управление и мониторинг сети ЕЦССЭ (3 этап)» в размере 340 311 (Триста сорок тысяч триста одиннадцать) рублей68 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 51 911 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 95 копеек; - цены за услугу «Техническое обслуживание оборудования ЕЦССЭ (1,2 этап)» в размере 1 304 555 (Один миллион триста четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 199 000 (Сто девяносто девять тысяч) рублей 06 копеек; - цены за услугу «Техническое обслуживание оборудования ЕЦССЭ (3 этап)» в размере 723 132 (Семьсот двадцать три тысячи сто тридцать два) рубля79 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 110308 (Сто десять тысяч триста восемь) рублей39 копеек, - но не более 2 789 898 (Двух миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч восьмисот девяноста восьми) рублей 83 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 425577 (Четырехсот двадцати пяти тысяч пятисот семидесяти семи) рублей 79 копеек. Общая стоимость услуг по Договору c 01.01.2010 по 31.12.2016 составляет не более 270 586958 (Двухсот семидесяти миллионов пятисот восьмидесяти шести тысяч девятисот пятидесяти восьми) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 41275976(сорока одного миллиона двухсот семидесяти пяти тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 71 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 117 от 01.07.2010 на оказание услуг по обслуживанию ЕЦССЭ, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору № 117 от 01.07.2010 на оказание услуг по обслуживанию ЕЦССЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 117 от 01.07.2010 на оказание услуг по обслуживанию ЕЦССЭ в соответствии с приложением № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 427 045 (Четыреста двадцать семь тысяч сорок пять) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 65 142 (Шестьдесят пять тысяч сто сорок два) рубля 61 копейка. 11.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «Ленэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание энергетического оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (приложение № 10 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Центролитовская, ПС 330кВ Тихвин-Литейный. Услуги оказываются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденными приказом Минсоцзащиты России от 24.07.2013 № 328н, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей СО 34.04.181-2003, Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.11.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 943 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 57 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 76 262 (Семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят два) рубля 58 копеек. 12.2. Одобрить договор на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ПАО «Ленэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание энергетического оборудования, принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (приложение № 11 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с условиями Договора. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, д.180 ПС 220кВ Пикалёвская. Услуги оказываются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденными приказом Минсоцзащиты России от 24.07.2013 № 328н, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей СО 34.04.181-2003, Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических нарушений, типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.12.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении соглашений о прекращении договоров на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290964, № 290475, № 290546 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что соглашения о прекращении договоров на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290964, № 290475, № 290546между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не влекут и не могут повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену по соглашениям, являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не определять. 13.2. Одобрить соглашения о прекращении договоров на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290964, № 290475, № 290546 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 13.2.1. Одобрить соглашение о прекращении договора на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290964 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение № 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Соглашения № 1: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Считать Договор на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290964 расторгнутым с 01.10.2015. Стороны обязуются в срок до 01.02.2016произвести сверку расчетов по Договору и подписать Акт сверки расчетов. В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате услуг по Договору, Заказчик обязуется погасить имеющуюся перед Исполнителем задолженность в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сверки расчетов. Срок Соглашения № 1: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются с 01.10.2015. 13.2.2. Одобрить соглашение о прекращении договора на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290475 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение № 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Соглашения № 2: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Считать Договор на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290475 расторгнутым с 01.10.2015. Стороны обязуются в срок до 01.02.2016произвести сверку расчетов по Договору и подписать Акт сверки расчетов. В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате услуг по Договору, Заказчик обязуется погасить имеющуюся перед Исполнителем задолженность в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сверки расчетов. Срок Соглашения № 2: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются с 01.10.2015. 13.2.3. Одобрить соглашение о прекращении договора на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290546 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение № 3), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих условиях: Стороны Соглашения № 3: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Считать Договор на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке информационных систем от 27.11.2013 № 290546 расторгнутым с 01.10.2015. Стороны обязуются в срок до 01.02.2016 произвести сверку расчетов по Договору и подписать Акт сверки расчетов. В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате услуг по Договору, Заказчик обязуется погасить имеющуюся перед Исполнителем задолженность в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сверки расчетов. Срок Соглашения № 3: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются с 01.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 02.09.2014 № 347337 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды от 02.09.2014 № 347337 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 854 059 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 350 619 (Один миллион триста пятьдесят тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 18 копеек в месяц. Величина арендной платы за 11 месяцев составляет 97 394 649 (Девяносто семь миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 14 856 811 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. При этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды от 02.09.2014 № 347337, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды от 02.09.2014 № 347337 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель), АО «Янтарьэнерго» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 02.09.2014 № 347337 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки. Решение не принято. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 27.06.2014 № 016-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская-Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.06.2014 № 016-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская-Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 27.06.2014 № 016-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская-Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, цена работ не определяется. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.06.2014 № 016-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская-Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 27.06.2014 № 016-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская-Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири согласно приложению №13 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 27.06.2014 № 016-14/СУИД на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым) и ВЛ 500 кВ Кирилловская-Холмогорская (монтаж/замена грозотроса)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды помещений от 23.05.2012 № 1986/С между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды помещений от 23.05.2012 № 1986/С между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 760 497 (семьсот шестьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 116 008 (Сто шестнадцать тысяч восемь) рублей 07 копейки в месяц. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды помещений от 23.05.2012 № 1986/С, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды помещений от 23.05.2012 № 1986/С между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды помещений от 23.05.2012 № 1986/С согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия Дополнительного соглашения распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.12.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора страхования ответственности членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 043 000 (Семи миллионов сорока трех тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 17.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь, Компания); Победитель открытых конкурентных закупочных процедур (Страховщик). Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих трудовых (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, Требования по которым были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы: - Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Третьим лицам и/или Компании в результате неверных действий в рамках осуществления ими своих трудовых (должностных) обязанностей; - Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу Требований о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, сотрудникам Компании или Компании вследствие неверных действий Застрахованного лица; - Компании, которая в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам; - Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные Третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам; - Компании, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности Компании по ценным бумагам. Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, соответствующие органы государственной и местной власти иностранных государств. Застрахованные лица – члены Правления, Председатель Правления, Первые заместители Председателя Правления, заместители Председателя Правления и Главный бухгалтер ПАО «ФСК ЕЭС». Выгодоприобретатели – третьи лица, застрахованные лица, Компания. Страховым случаем является предъявление Требований, повлекших возникновение в течение периода страхования или применимого периода обнаружения у Застрахованного лица обязательства возместить убытки, причиненные третьим лицам и/или Страхователю, и/или обоснованной необходимости понести застрахованные расходы в связи с предъявлением в течение периода страхования или периода обнаружения к Застрахованному лицу требования о возмещении убытков, понесенных третьими лицами и/или Страхователем в результате неверных действий Застрахованных лиц, совершенных при осуществлении своих функциональных (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования. Цена Договора: Цена Договора определена в п.17.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия договора 1 год. Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Иные существенные условия Договора: Под действие страхового покрытия подпадают все Требования, заявленные Страховщику в течение срока действия договора или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, но в любом случае не позднее даты окончания периода страхования, в связи с которым предъявлено требование. Убытки возмещаются Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа (суда), установившего факт причинения Застрахованным лицом убытков Третьим лицам и/или Страхователю, а также в порядке досудебного урегулирования, с предварительного письменного согласия Страховщика. Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные). Страховая сумма устанавливается в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц. Период обнаружения –60 (шестьдесят) календарных дней после окончания срока действия Договора. Для Застрахованных лиц, прекративших трудовые отношения с Компанией в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 № 159517 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 8 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 № 159517между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечёт и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена работ/услуг/имущества по дополнительному соглашению № 8 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011№ 159517, определению не подлежит. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 8к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011№ 159517 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «СО ЕЭС». Предмет и цена: Внесение дополнений в соглашение об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 № 159517 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение срока действия соглашения об использовании стандартов организаций от 23.05.2011№ 159517. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 2 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 27.05.2015 № 29-12/01-15 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды от 27.05.2015 № 29-12/01-15между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 70 897 (Семьдесят тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 10 814 (Десять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 89 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период 360 дней составляет 850 771 (Восемьсот пятьдесят тысяч семьсот семьдесят один) рубль 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 129 778 (Сто двадцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 68 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды от 27.05.2015 № 29-12/01-15, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 19.2. Одобрить дополнительное соглашением № 1 к договору аренды от 27.05.2015 № 29-12/01-15 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды от 27.05.2015 № 29-12/01-15 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении дополнительного соглашения №1к договору подряда от 21.09.2015 №007-15/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 21.09.2015 № 007-15/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору подряда от 21.09.2015 № 007-15/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки», цена работ не определяется. 20.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 21.09.2015 № 007-15/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки»между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»(далее – «Договор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор подряда от 21.09.2015 № 007-15/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки» согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 21.09.2015 № 007-15/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Расширения ОРУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две линейные ячейки». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос 21: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что величина арендной платы в месяц по договору аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - величины арендной платы за аренду движимого имущества, указанного в приложении № 18 к настоящему протоколу в размере 173 496 (Сто семьдесят три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 26 465 (Двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - величины арендной платы за аренду движимого имущества, указанного в приложении № 19 к настоящему протоколу в размере 168 729 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 25 738 (Двадцать пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 43 копейки; - величины арендной платы за аренду движимого имущества, указанного в приложении № 20 к настоящему протоколу в размере 179 982 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 27 455 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 03 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды движимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 21.2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договоры: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). АО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенное Договором движимое имущество (далее - Объект), указанное в приложениях №№ 18-20 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 21.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на 11 месяцев. Условия Договора, в отношении движимого имущества: - указанного в приложении № 18 к настоящему протоколу, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2014 по 30.06.2015; - указанного в приложении № 19 к настоящему протоколу, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015 по 31.08.2015; - указанного в приложении № 20 к настоящему протоколу, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2015. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия договора в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на предоставление в пользование оптических волокон от 25.04.2013 № 2-80/Д между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Читатехэнерго» и ПАО «Ростелеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору на предоставление в пользование оптических волокон от 25.04.2013 № 2-80/Д между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Читатехэнерго» и ПАО «Ростелеком», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет: - на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 965 146 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч сто сорок шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 147 225(Сто сорок семь тысяч двести двадцать пять) рублей 66 копеек; - на период с 01.01.2016 по 01.01.2024 1 792 655 (Один миллион семьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 273 455 (Двести семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 99 копеек. Цена услуг по договору от 25.04.2013 № 2-80/Д за период с 01.05.2013 по 01.01.2024 составляет 224 494 903 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот три) рубля 83 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 34 244 985 (Тридцать четыре миллиона двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 33 копейки. 22.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору на предоставление в пользование оптических волокон от 25.04.2013№ 2-80/Д между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Читатехэнерго» и ПАО «Ростелеком» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Читатехэнерго» (Пользователь); ПАО «Ростелеком» (Собственник). Предмет и цена: Внесение изменений в договор на предоставление в пользование оптических волокон от 25.04.2013 № 2-80/Д согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 февраля 2016 года № 309. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.