Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались письменные мнения 3 членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По решению Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2015 в повестку дня заседания Совета директоров был включен пятый вопрос. Вопрос № 1: Об одобрении проекта изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы) ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 годы. Решили: 1.1. Принять к сведению проект изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы на 2015 год) ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 годы согласно приложению 1 к настоящему решению. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. Решили: 2.1. Поручить Председателю Правления Общества повторно вынести на рассмотрение заседания Совета директоров с предварительным одобрением на Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос «О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый. Решили: 3.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок с учетом рекомендаций Комитета по инвестициям Совета директоров от 03.03.2015. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о закупках ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2014 года. Решили: 4.1. Принять к сведению отчет о закупках ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2014 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5:Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). Решили: В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05 марта 2015 года № 254. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.