Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2012 г., г. Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж. 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам первого квартала 2012 года. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 42 штук на 16 293 807 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., % Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28,0 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 11 842 972 72,68% 4 449 500 27,31% - Решение, принятое по вопросу 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28,0 руб. на одну обыкновенную акцию Вопрос 2: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 42 штук на 16 293 807 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., % Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). 9 883 592 60,66% 6 403 630 39,30% 5 250 0,03% Решение, принятое по вопросу 2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). Вопрос 3: Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании статьи 83 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров. В соответствии с предоставленным регистратору Общества письмом ОАО «Кубаньэнергосбыт» № 11.102.23.103 от 28.06.2012 г. заинтересованными лицами по вопросу № 3 повестки дня являются акционеры, которым в совокупности принадлежат 343 496 штук акций. В связи с изложенным для определения кворума по 3 вопросу принято 17 525 944 штуки голосующих акций общества. По состоянию на 10 часов 20 минут 29 июня 2012 года (окончание регистрации) для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 15 950 311 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 3 вопросу повестки, что составляет 91,01 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 3 вопросу. Кворум для голосования по 3 вопросу повестки имеется, общее собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня. Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 39 штук на 15 950 311 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., % Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации. Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»; Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»; Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»; Срок действия договора: с 01.07.2012 по 31.12.2012. 9 540 736 54,44% 6 404 170 36,54% 4 070 0,02% Решение, принятое по вопросу 3. Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации. Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»; Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»; Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором; Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»; Срок действия договора: с 01.07.2012 по 31.12.2012. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Рожков 3.2. Дата «3» июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.