Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-6: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2013 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2013 года. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2014 года. ВОПРОС № 6: Об одобрении Соглашений, планируемых к заключению в соответствии с кредитным договором № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС Банк» (ОАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 2031 от 20.11.2013 г. о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 59250-810 от 29.12.2011 г. о списании с расчетного счета № 40702810822540004051, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между ГПБ (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3030/12 от 14.12.2012 г. о списании с расчетного счета № 40702810000410003019, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета б/н от 01.04.2011 г. о списании с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. 5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к Договору банковского счета № 407760/RUR/ на расчетно-кассовое обслуживание от 29 декабря 2012 г. о списании денежных средств без распоряжения владельца банковского счета № 40702810323500000760, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5. 6. Одобрить планируемое к заключению между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании денежных средств с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6. 7. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7. 8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договорам банковского счета о списании с расчетных счетов №№ 40702810039010100990, 40821810139010000004, 40702810139050000154, 40702810239120100431, 40702810439030100266, открытых Клиентом в Банке, денежных средств на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения или банковского ордера Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8. 9. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АККСБ «КС Банк» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно кредитного договора № 81/14 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2014 г., заключенного между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 мая 2014 г. № 139. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «16» мая 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.