Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ об утверждении внутренних документов эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 декабря 2017 года: 11 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №7 Слушали: «О внесении изменений в Положение о долгосрочном материальном поощрении работников ПАО «МТС-Банк» (Программа LTI 2018-2020 гг.)» – Вице-президента, Директора Департамента по работе с персоналом Капранову Д.Н. Решение по Вопросу №7, вынесенное на голосование: 7.1. Утвердить изменения в Положение о долгосрочном материальном поощрении работников ПАО «МТС-Банк». 7.2. Утвердить изменение списка участников Программы LTI 2018-2020 гг. 7.3. Поручить Председателю Правления Банка в срок не позднее 31.05.2018 заключить с новыми участниками соответствующие дополнительные Соглашения к трудовым договорам. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №8 Слушали: «О внесении изменений в действующую систему годового премирования и утверждении новой редакции Положения о премировании работников ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №8, вынесенное на голосование: 8.1.Утвердить изменения в действующую систему годового премирования. 8.2. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №10 Слушали: «Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции». Решение по Вопросу №10, вынесенное на голосование: 10.1. Утвердить Декларацию риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 1/2 (половины)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка) Голосовали: «ЗА» – 9 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.04.2018. Протокол № 457. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В.Филатов 3.2. Дата «28» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.