Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) открытого акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 14 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об образовании комитетов Совета директоров ОАО «Татнефть». 2.2.1.1 Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: Левин Ю.Л. - председатель Комитета, управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. - министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Гереч Л. . – управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман, член Совета директоров, независимый директор, Штайнер Р. - руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор. 2.2.1.2. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: Городний В.И. - председатель Комитета, заместитель генерального директора, начальник управления собственности ОАО «Татнефть», члены Комитета: Дорпеко Н.Е. - корпоративный консультант ОАО «Татнефть» Ершов В.Д. - начальник правового управления ОАО «Татнефть», Мозговой В.А. - помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Татнефть». Сабиров Р.К. - помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Сюбаев Н.З. - начальник управления стратегического планирования 2.2.1.3. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Татнефть» в следующий состав Штайнер Р. - председатель Комитета, руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гереч Л. - управляющий директор МОЛ Оман – представительства группы МОЛ в Маскате, Оман, член Совета директоров, независимый директор Левин Ю.Л. - управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd», член Совета директоров, независимый директор, Сабиров Р.К. - помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. 2.2.1.4. Утвердить Комитет по раскрытию информации при Совете директоров ОАО «Татнефть» в следующем составе: Гарифуллин И.Г. - председатель Комитета, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер ОАО «Татнефть» члены Комитета: Валеева Н.З. - начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта, Воскобойников В.А. - начальник управления консолидированной финансовой отчетности, Мозговой В.А. - помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Татнефть», Сабиров Р.К. - помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. Тихтуров Е.А. - начальник управления финансов. В голосовании по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 3 из 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2.2. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк-эмитент). 2.2.2.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства планируемому к заключению с ПАО Банк ЗЕНИТ составляет 30 000 000,00 (тридцать миллионов и 00/100) долларов США, что составляет 0,28% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. 2.2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Договора поручительства с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.3.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель) Договора поручительства с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк-эмитент») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в прилагаемом договоре: - Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать солидарно с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (далее - Клиент) за полное исполнение последним его обязательств по Договору об условиях открытия аккредитивов (далее Договор) между Банком-эмитентом и Клиентом на следующих условиях: - Банк-эмитент открывает безотзывные непокрытые документарные аккредитивы (далее – Аккредитив/Аккредитивы) в пользу иностранных поставщиков (далее - Бенефициар/Бенефициары), исполняемые Банком-эмитентом (далее также – Исполняющий банк) путем платежа/отсроченного (на срок, указанный в условиях Аккредитива) платежа против предъявления документов, соответствующих условиям Аккредитива, и осуществляет операции по обслуживанию Аккредитивов. При этом аккредитив авизуется банком, указанным в заявлении на аккредитив Клиента (далее – Авизующий банк). - Срок действия Договора – по «1» июля 2018 года. Обязательства в рамках Договора в период его действия, подлежат исполнению независимо от истечения срока действия Договора. - Общая Сумма Обязательств не может превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов и 00/100) долларов США. - Срок действия каждого из Аккредитивов, открываемых в рамках настоящего Договора (срок, до истечения которого Исполняющему банку должны быть представлены документы, оговоренные в Аккредитиве) не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с Даты открытия каждого из Аккредитивов. - Период отсрочки не может быть более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты предоставления документов по Аккредитиву. - Клиент обязуется уплачивать Банку-эмитенту вознаграждение за использование Аккредитива (здесь и далее под «Аккредитивом» понимается каждый из Аккредитивов, открытых в соответствии со Сделками, заключенными в рамках Договора) в размере 1,75 % (одна целая и семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Аккредитива за вычетом сумм Выплат, осуществленных Банком-эмитентом в пользу Бенефициара. - Уплата вознаграждения осуществляется Клиентом ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца за истекший расчетный период. Комиссия за первый период начисления уплачивается не позднее даты открытия аккредитива. - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом вышеуказанных обязанностей, Клиент обязуется уплатить Банку-эмитенту неустойку из расчета 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. - Срок действия Договора поручительства: до 31 декабря 2018 год. - Максимальный размер ответственности Поручителя по договору поручительства не может превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов и 00/100) долларов США. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 2.2.4. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем дополнительного соглашения к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.4.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по дополнительному соглашению к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R планируемому к заключению с ПАО Банк ЗЕНИТ составляет 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США, что составляет 0,13% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. 2.2.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.5.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства №01/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк-эмитент») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в прилагаемом договоре: - Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать солидарно с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (далее - Клиент) за полное исполнение последним его обязательств по Договору №01/47/ТНХС-R об условиях открытия аккредитивов (далее Договор) между Банком-эмитентом и Клиентом на следующих условиях: - Банк-эмитент открывает безотзывные непокрытые документарные аккредитивы (далее – Аккредитив/Аккредитивы) в пользу иностранных поставщиков (далее - Бенефициар/Бенефициары), исполняемые Банком-эмитентом (далее также – Исполняющий банк) путем платежа/отсроченного (на срок, указанный в условиях Аккредитива) платежа против предъявления документов, соответствующих условиям Аккредитива, и осуществляет операции по обслуживанию Аккредитивов. При этом аккредитив авизуется банком, указанным в заявлении на аккредитив Клиента (далее – Авизующий банк). - Срок действия Договора – по «02» октября 2015 года. Обязательства в рамках Договора в период его действия, подлежат исполнению независимо от истечения срока действия Договора. - Общая Сумма Обязательств не может превышать 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США. - Срок действия каждого из Аккредитивов, открываемых в рамках настоящего Договора (срок, до истечения которого Исполняющему банку должны быть представлены документы, оговоренные в Аккредитиве) не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с Даты открытия каждого из Аккредитивов. - Период отсрочки не может быть более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты предоставления документов по Аккредитиву. - Клиент обязуется уплачивать Банку-эмитенту вознаграждение за использование Аккредитива (здесь и далее под «Аккредитивом» понимается каждый из Аккредитивов, открытых в соответствии со Сделками, заключенными в рамках Договора) в размере 2 % (два процента) годовых от суммы Аккредитива за вычетом сумм Выплат, осуществленных Банком-эмитентом в пользу Бенефициара. - Уплата вознаграждения осуществляется Клиентом ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца за истекший расчетный период. Комиссия за первый период начисления уплачивается не позднее даты открытия аккредитива. - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом вышеуказанных обязанностей, Клиент обязуется уплатить Банку-эмитенту неустойку из расчета 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. - Срок действия Договора поручительства: до 31 октября 2015 год. - Максимальный размер ответственности Поручителя по договору поручительства не может превышать 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов и 00/100) долларов США. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 2.2.6. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем дополнительного соглашения к договору поручительства №02/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.6.1. В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по дополнительному соглашению к договору поручительства №02/47/ТНХС-ТН/ПР-R планируемому к заключению с ПАО Банк ЗЕНИТ составляет 9 600 000,00 (девять миллионов шестьсот тысяч и 00/100) долларов США, что составляет 0,09% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. 2.2.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору поручительства №02/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ. 2.2.7.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Поручитель) дополнительного соглашения к договору поручительства №02/47/ТНХС-ТН/ПР-R с ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Банк-эмитент») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в прилагаемом договоре: - Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать солидарно с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (далее - Клиент) за полное исполнение последним его обязательств по Договору №02/47/ТНХС-R об условиях открытия аккредитивов (далее Договор) между Банком-эмитентом и Клиентом на следующих условиях: - Банк-эмитент открывает безотзывные непокрытые документарные аккредитивы (далее – Аккредитив/Аккредитивы) в пользу иностранных поставщиков (далее - Бенефициар/Бенефициары), исполняемые Банком-эмитентом (далее также – Исполняющий банк) путем платежа/отсроченного (на срок, указанный в условиях Аккредитива) платежа против предъявления документов, соответствующих условиям Аккредитива, и осуществляет операции по обслуживанию Аккредитивов. При этом аккредитив авизуется банком, указанным в заявлении на аккредитив Клиента (далее – Авизующий банк). - Срок действия Договора – по «02» октября 2015 года. Обязательства в рамках Договора в период его действия, подлежат исполнению независимо от истечения срока действия Договора. - Общая Сумма Обязательств не может превышать 9 600 000,00 (девять миллионов шестьсот тысяч и 00/100) долларов США. - Срок действия каждого из Аккредитивов, открываемых в рамках настоящего Договора (срок, до истечения которого Исполняющему банку должны быть представлены документы, оговоренные в Аккредитиве) не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней с Даты открытия каждого из Аккредитивов. - Период отсрочки не может быть более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты предоставления документов по Аккредитиву. - Клиент обязуется уплачивать Банку-эмитенту вознаграждение за использование Аккредитива (здесь и далее под «Аккредитивом» понимается каждый из Аккредитивов, открытых в соответствии со Сделками, заключенными в рамках Договора) в размере 2 % (два процента) годовых от суммы Аккредитива за вычетом сумм Выплат, осуществленных Банком-эмитентом в пользу Бенефициара. - Уплата вознаграждения осуществляется Клиентом ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарного месяца за истекший расчетный период. Комиссия за первый период начисления уплачивается не позднее даты открытия аккредитива. - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом вышеуказанных обязанностей, Клиент обязуется уплатить Банку-эмитенту неустойку из расчета 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. - Срок действия Договора поручительства: до 31 октября 2015 год. - Максимальный размер ответственности Поручителя по договору поручительства не может превышать 9 600 000,00 (девять миллионов шестьсот тысяч и 00/100) долларов США. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 26 июня 2015 год. 2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 26 июня 2015 год. 2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 2 от 26 июня 2015 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора-начальник управления собственности ОАО Татнефть ______________ В.И. Городний 3.2. Дата подписи: 26.06.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.