Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Юридический адрес: 398001, Российская Федерация, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33 Почтовый адрес: 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lesk.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации ОАО «Липецкая газета» 2. Содержание сообщения На заседании Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» от 14 апреля 2006 года (протокол № 1/27 от 14.04.2006 г.) было принято следующее решение: • Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). • Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2006 г. • Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. • Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, ул. Московская, д. 8 а (помещение актового зала ОАО «Липецкая генерирующая компания»). • Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. • Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года. • Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. • Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 14 апреля 2006 года. • Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. • В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. • Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, -годовой отчет Общества; -заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; -проект Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, -выписка из Протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; -выписка из Протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года. -выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества о предложениях Общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»; -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2006 года по 30 мая 2006 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - по месту нахождения Общества: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом; - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 ОАО «ЦМД». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 19 мая 2006 года. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. • Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Голеву Надежду Николаевну. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Литпецкая энергосбытовая компания» Д.Ю.Крымов (подпись) 3.2. Дата “17” апреля 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.