Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 9 (девять) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 2-7 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бородина Павла Андреевича, Дубинина Сергея Константиновича и Шохина Александра Николаевича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 «За» - 9 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4 «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5 «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6 «За» - 8 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича, Демьянова Ивана Кирилловича и Местникова Сергея Васильевича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Вопрос №7 «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Морозов Д.С., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Принять к сведению информацию представителей банка Голдман Сакс об итогах международного публичного предложения акций АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Отметить эффективную работу Росимущества, Минфина России, банков-андеррайтеров, руководства Республики Саха (Якутия) и менеджмента Компании. Вопрос №2: Утвердить Уточненный Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013 год. Вопрос №3: Внести изменения в Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденное решением Наблюдательного совета от 20 декабря 2011 года (протокол № 177), согласно приложению № 1 к протоколу. Вопрос №4: Утвердить Кодекс корпоративной этики АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 2 к протоколу. Вопрос №5: Одобрить заключение договора поручительства между АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ООО «РН-Восточная Сибирь», а также принятие АК «АЛРОСА» (ОАО) гарантийных обязательств, включая гарантии возмещения (indemnity) и солидарной ответственности по обязательствам своих дочерних компаний Maretiom Investments Limited (продавца 100% акций ЗАО «Геотрансгаз») и Velarion Investments Limited (продавца 100 процентной доли участия в ООО «Уренгойская газовая компания»), являющихся сделками, которые могут повлечь обязательства АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере, превышающим 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО) по данным бухгалтерского учета на дату совершения сделки, на следующих условиях: - Стороны: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Поручитель; ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ООО «РН Восточная Сибирь» (или их правопреемники) – Кредиторы. - Предмет: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно отвечать перед Кредиторами за надлежащее исполнение дочерними компаниями Поручителя (Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited) обеспеченных обязательств в том же объеме, как и вышеуказанные дочерние компании. Под обеспеченными обязательствами понимаются все обязательства, связанные с отчуждением 100% акций ЗАО «Геотрансгаз» и 100% доли участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания», а также все суммы, которые подлежат уплате каждой из дочерних компаний Поручителя (Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited) Кредиторам, в связи с нарушением их обязательств по передаче указанных акций и долей, и по гарантиям возмещения всех сумм, убытков и расходов (indemnity), включая те, которые возникли вследствие нарушения заверений, предоставленных продавцами в отношении состояния и хозяйственной деятельности ЗАО «Геотрангаз» и ООО «Уренгойская газовая компания», соответственно. - Срок действия договора поручительства: 6 лет с даты вступления договора в силу. Вопрос №6: Одобрить заключение договора купли-продажи нежилых помещений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Продавец, АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО - Покупатель; Предмет сделки: купля-продажа 11 нежилых помещений общей площадью 1795,1 кв. м, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 128 литер А; Цена сделки: 159 500 000 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС. - Форма оплаты: денежными средствами в рублях Российской Федерации. Сроки оплаты: - 100 процентов от стоимости нежилых помещений Покупатель оплачивает в течение двух банковских дней с момента подписания Договора купли-продажи 11 нежилых помещений общей площадью 1795,1 кв. м, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 128 литер А; - передача нежилых помещений по Акту приема-передачи производится в течение 3 рабочих дней после получения из органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) новых Свидетельств, подтверждающих переход права собственности. - Дополнительные условия: Покупатель в течение 30 дней после подписания Акта приема-передачи обязуется заключить договор аренды помещений общей площадью 323,7 кв.м. для размещения сотрудников АК «АЛРОСА» (ОАО), на условиях аналогичных условиям размещения постоянного Представительства Республики Саха (Якутия), закрепленных договором о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) от 5 марта 2011 года. Вопрос №7: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение дополнительного вклада АК «АЛРОСА» (ОАО) в уставный капитал ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» на следующих существенных условиях: - стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»; - предмет сделки: внесение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»; цена сделки (размер дополнительного вклада АК «АЛРОСА» (ОАО) в уставный капитал ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»): 609 229 405 (Шестьсот девять миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста пять) рублей; - иные существенные условия сделки: дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» вносится следующим имуществом: - объекты недвижимого имущества, балансодержателем которых является структурное подразделение АК «АЛРОСА» - ПУ «Алмаздортранс» (52 объекта) общей стоимостью 269 555 119 (Двести шестьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто девятнадцать) рублей; - объекты движимого имущества, балансодержателем которых является структурное подразделение АК «АЛРОСА» - ПУ «Алмаздортранс» (1169 объектов) общей стоимостью 338 652 846 (Триста тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть) рублей; - объекты недвижимого имущества, балансодержателем которых является структурное подразделение АК «АЛРОСА» - Культурно-спортивный комплекс, стоимостью 1 021 440 (Один миллион двадцать одна тысяча четыреста сорок) рублей. В результате внесения дополнительного вклада доля АК «АЛРОСА» (ОАО) в уставном капитале ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» в процентном выражении не изменится. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2013 года, Протокол № А01/205-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «02» декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.