Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года. Отсутствовавшие члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «КАМАЗ» решил: - Председателем Совета директоров ОАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. - Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трёх членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных 27 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Нуретдинов Гумер Хасанзанович, Тюркнер Арвид (Arvid Tuerkner). Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. - Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трёх членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных 27 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов Сергей Викторович, Халиков Ильдар Шафкатович. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Халикова Ильдара Шафкатовича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. - Одобрить в соответствии с пунктом 10.2.22 Устава ОАО «КАМАЗ» принятие ОАО «КАМАЗ» обязательств. Признать информацию о сторонах сделки и об условиях сделки, не подлежащей раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. - Дать согласие на совмещение Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» должности Председателя Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. - Руководствуясь пунктом 10.2.12 Устава ОАО «КАМАЗ» досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «КАМАЗ» Клочкова Юрия Петровича. Назначить Герасимова Юрия Ивановича членом Правления ОАО «КАМАЗ» с 25 июля 2014 года сроком на 4 (четыре) года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 24 июля 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.07.2014, протокол № 4. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 25 июля 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.