Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору о получении ОАО «Газпром нефть» банковских гарантий. Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ГПБ (ОАО) и ОАО «Газпром нефть» Дополнительного соглашения №3 к договору о выдаче банковских гарантий №4789ГС/12-Р от 30.07.12 г. (далее - Договор), заключаемого, в том числе, в связи с увеличением срока действия банковских гарантий, выдаваемых ГПБ (ОАО) по Договору, и продлением периода выдачи таких гарантий. В соответствии с Дополнительным соглашением №3: Принципал: ОАО «Газпром нефть»; Банк/Гарант: ГПБ (ОАО); Максимальная сумма одновременно действующих гарантий: не более эквивалента 5 500 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) российских рублей; Валюта гарантий: российские рубли, доллары США, Евро; Период выдачи банковских гарантий: по 31 июля 2015 года включительно; Срок действия гарантий: до 31 декабря 2018 года включительно; По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к договору об открытии аккредитивов с ГПБ (ОАО) для обеспечения обязательств ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору об открытии аккредитивов №IMP/2012/498 от 30.07.12 г. между ОАО «Газпром нефть» и ГПБ (ОАО) (далее – Договор), заключаемого в том числе в связи с увеличением срока аккредитивов, открываемых ГПБ (ОАО) по Договору, и продлением периода открытия таких аккредитивов. В соответствии с Дополнительным соглашением №1: Приказодатель: ОАО «Газпром нефть»; Банк: ГПБ (ОАО); Получатели: юридические лица - резиденты РФ; Максимальная сумма одновременно действующих обязательств по Аккредитивам: не более эквивалента 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) российских рублей; Валюта аккредитивов: российские рубли, доллары США, Евро; Максимальный срок действия аккредитивов: до 31 декабря 2018 года включительно; Период открытия аккредитивов/ увеличения суммы аккредитивов: по 31 июля 2015 года включительно. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Газпром нефть» поручительства по обязательствам ООО «Газпром нефть Новый Порт». Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ГПБ (ОАО) и ОАО «Газпром нефть» договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Газпром нефть Новый Порт» перед ГПБ (ОАО) по договору об открытии аккредитива на следующих основных условиях: Поручитель: ОАО «Газпром нефть»; Банк: ГПБ (ОАО); Плательщик: ООО «Газпром нефть Новый Порт»; Предмет обязательства по договору поручительства: поручитель обязывается солидарно с Плательщиком отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Плательщиком его обязательств перед Банком по Договору об открытии аккредитива, а также обязательств Плательщика перед Банком, возникших из судебных решений о применении недействительности сделки; Предмет обязательства по Договору об открытии аккредитива: открытие Банком по письменному заявлению Плательщика безотзывного непокрытого аккредитива в пользу ОАО «Сатурн – Газовые турбины» в рамках Договора поставки продукции технического назначения №2013/345-ГПН-ГП от 27 декабря 2013 года; Получатель: ОАО «Сатурн – Газовые турбины»; Сумма Аккредитива: 2 395 725 679,98 (Два миллиарда триста девяносто пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят девять, 98/100) российских рублей; Срок действия Аккредитива: по 31 марта 2016 года (включительно); Срок действия Договора поручительства: до 31 марта 2019 года включительно. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НГК «Славнефть». Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки метил трет бутилового эфира (МТБЭ) между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НГК «Славнефть» (далее по тексту – «Договор») на следующих основных условиях: - Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» – Поставщик; ОАО «НГК «Славнефть» – Покупатель; - Предмет сделки: поставка метил трет бутилового эфира; - Объем поставки – 5 000 (Пять тысяч) тонн (в опционе +/- 3%); - Общая стоимость МТБЭ, поставляемого по Договору: 248 502 100,00 (Двести сорок восемь миллионов пятьсот две тысячи сто) рублей, включая НДС 18%; - Срок поставки: с 07.04.2014 по 31.12.2014 г. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительных соглашений №5,7 к договору поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «НК «Магма». Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №5 к договору поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «НК «Магма» №ГПН-11/28000/00282/Р/MGM-2011/48 от 21.02.2011 г. (далее по тексту также – «Договор»), в соответствии с которым с 01 января 2014 г.: - в дополнение к количеству товара, которое поставщик передает в соответствии с условиями Договора, поставщик передает покупателю в течение 2014 года товар в количестве 425 400 тонн +/- 5% в опционе поставщика. - срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2014 года включительно, а в части неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных обязательств – до полного их исполнения. 2. Определить, что с 1 января 2014 г. цена на товар, поставляемый по Договору в течение 2014 года, устанавливается в российских рублях за одну тонну, включая НДС. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору, в соответствии с которым: - цена на товар определяется в соответствии с пунктом 2 по окончании месяца поставки, не позднее одного рабочего дня после окончания котировального периода и фиксируется сторонами путем подписания соответствующего дополнения к Договору не позднее 2-го рабочего дня после окончания месяца поставки; - действие Дополнительного соглашения №7 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014 г. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительных соглашений № 6,7 к договору поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Арчинское». Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №6 к договору поставки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ООО «Арчинское» №ГПН-09/28000/01742/Р от 10.11.2009 г. (далее по тексту также – «Договор»), в соответствии с которым с 01 января 2014 г.: - в дополнение к количеству товара, которое поставщик передает в соответствии с условиями Договора, поставщик передает покупателю в течение 2014 года товар в количестве 171 840 тонн +/- 5% в опционе поставщика; - срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2014 года включительно, а в части неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных обязательств – до полного их исполнения. 2. Определить, что с 1 января 2014 г. цена на товар, поставляемый по Договору в течение 2014 года, устанавливается в российских рублях за одну тонну, включая НДС. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору, в соответствии с которым: - цена на товар определяется в соответствии с пунктом 2 по окончании месяца поставки, не позднее одного рабочего дня после окончания котировального периода и фиксируется сторонами путем подписания соответствующего дополнения к Договору не позднее 2-го рабочего дня после окончания месяца поставки; - действие Дополнительного соглашения №7 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 «сентября» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 «сентября» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/39. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) _______________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 17 «сентября» 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.