Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 сентября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №9: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №12: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год. 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонение от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу: 3.1. Разработать комплекс мер по усилению контроля за подрядными организациями с выявлением основных причин неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций. 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год. 1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год в соответствии с приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года. Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями № 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями № 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить: 2.1. Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 2.2. Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 3 квартала 2020 года. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год. 1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг. в соответствии с приложениями № 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 2019 год. 1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 2019 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить необходимость продолжения работы по сокращению сроков осуществления технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса мощностью до 150 кВт. Решение принято. ВОПРОС № 7: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год. 1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 11: Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями № 23-24 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 22 сентября 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25 сентября 2020 года №375/11. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «25» сентября 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.