Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 1. Об одобрении в рамках определения приоритетных направлений деятельности Компании в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 устава Компании внесения изменений: (i) в Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках, заключенное 30.06.2017 между ПАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «Компания») и Банком ВТБ (ПАО) (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29 сентября 2017 года, дополнительным соглашением № 2 от 01 декабря 2017 и дополнительным соглашением № 3 от 31 мая 2018 года) (далее – «Генеральное соглашение»); (ii) в Подтверждение по сделке беспоставочный форвард на глобальные депозитарные б/н, заключенное в рамках Генерального соглашения 30 июня 2017 года (изложенное в новой редакции дополнительным соглашением № 1 от 10 августа 2018 года); и (iii) в Подтверждение по сделке беспоставочный форвард на акции б/н, заключенное 31 мая 2018 года в рамках Генерального соглашения. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: Одобрить в рамках определения приоритетных направлений деятельности Компании в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 устава Компании внесение изменений (на условиях Приложений 1-3, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола): (i) в Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках, заключенное 30.06.2017 между ПАО «Группа Компаний ПИК» (далее – «Компания») и Банком ВТБ (ПАО) (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 29 сентября 2017 года, дополнительным соглашением № 2 от 01 декабря 2017 и дополнительным соглашением № 3 от 31 мая 2018 года) (далее – «Генеральное соглашение»); (ii) в Подтверждение по сделке беспоставочный форвард на глобальные депозитарные б/н, заключенное в рамках Генерального соглашения 30 июня 2017 года (изложенное в новой редакции дополнительным соглашением № 1 от 10 августа 2018 года); и (iii) в Подтверждение по сделке беспоставочный форвард на акции б/н, заключенное 31 мая 2018 года в рамках Генерального соглашения. Прочие условия сделки согласно Приложениям: Приложение 1: Дополнительное соглашение № 1 к подтверждению по сделке беспоставочный форвард на акции б/н от 31 мая 2018 года; Приложение 2: Дополнительное соглашение № 2 к подтверждению по сделке беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки б/н от 30 июня 2017 года, изложенному в новой редакции дополнительным соглашением № 1 от 10 августа 2018 года; Приложение 3: Дополнительное соглашение № 4 к Генеральному соглашению. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июля 2019 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 04.07.2019 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 04 » Июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.