Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Ленэнерго»: 2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана ОАО «Ленэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014. Срок - 15.04.2015. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н. Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С. Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. Сниккарс П.Н. Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: 2; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.4. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.5. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Коптин Д.В., Розова Е.Е. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.6. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.7. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. По вопросу № 2: Об обеспечении расчетов со стороны ОАО «Ленэнерго» за оказанные услуги по передаче электрической энергии со смежными сетевыми организациями. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ситуации с расчетами со смежными сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии в соответствии Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» продолжить работу по обеспечению защиты интересов Общества в части урегулирования разногласий со смежными сетевыми организациями по расчетам за услуги по передаче электрической энергии. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 - «ЗА»: 10; - «ПРОТИВ»: 2; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25 от 06.03.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.