Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 декабря 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16 декабря 2015 года № 11. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести дополнительные мероприятия по реагированию на риски КОР-5 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь» и КОР-7 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» с целью минимизации их влияния на достижение показателей бизнес-плана Общества, в том числе предусмотрев комплекс аналогичных мер в 2016 году. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год представить следующую информацию: 2.1. в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов, предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год; 2.2. в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий), произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемых по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетики, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%, 2016 г. не менее 15%, 2017 г. не менее 20%, 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2016 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЧАК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров». 2.2. Отметить невыполнение следующих показателей бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года: - по показателю «выручка от оказания услуг» на – 8 657 тыс. рублей или 16% (план = 54 749 тыс. рублей, факт = 46 092 тыс. рублей); - по показателю «чистая прибыль» на -3 488 тыс. рублей (план = 1593 тыс. рублей, факт = - 1 895 тыс. рублей). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2016 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг. в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2016 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2016 год и прогноза на 2017-2010 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг. в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2016 год в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Социальная сфера - М» на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг. в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 22 от 08.04.2008 г. составляет 40 528 рублей 27 копеек (сорок тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 27 копеек), в том числе НДС (18%) 6 182 рубля 28 копеек (шесть тысяч сто восемьдесят два рубля 28 копеек).». 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 22 от 08.04.2008 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Пользователь – ПАО «МРСК Волги»; Оператор – ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение в Договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 22 от 08.04.2008 г. (далее – Договор) следующих изменений: 1. С 01.01.2016 года: 1.1. Приложение № 1 к Договору «Протокол согласования договорной цены» читать в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 1.2. Приложение № 2 к Договору «Перечень оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора» читать в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. 1.3. Приложение № 3 к Договору «Смета ежемесячных затрат филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на оказание услуг ПАО «МРСК Волги» по размещению оборудования СДТУ на узлах связи и обеспечению их функционирования (РиОФ)» читать в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. 2. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1), составляет 40 528 руб. 27 коп. (сорок тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 27 копеек), в том числе НДС (18%) 6 182 руб. 28 коп. (шесть тысяч сто восемьдесят два рубля 28 копеек).». 1. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями «Сторон». 4. Обязательства «Сторон» по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон» и является неотъемлемой частью Договора. 6. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения являются: - Приложение 1 «Протокол согласования договорной цены»; - Приложение 2 «Перечень оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора»; - Приложение 3 «Смета ежемесячных затрат Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на оказание услуг ПАО «МРСК Волги» по размещению оборудования СДТУ на узлах связи и обеспечению его функционирования (РиОФ)». В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «17» декабря 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.