Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1 полугодие 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №1. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции дополнительного соглашения. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р в редакции дополнительного соглашения на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН» - Регистратор Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Эмитент Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Цена договора не может превышать 18753 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек в месяц, НДС не облагается. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение принимает на себя обязательства осуществлять сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания дополнительного соглашения и применяется к отношениям сторон, возникших с 01 января 2016 года. По вопросу № 5 повестки дня: О внесении изменений в Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За» - 7 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение Внести изменения в Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28.11.2014 (протокол от 01.12.2014 года № 13) согласно Приложению №3. По вопросу № 6 повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года в соответствии с Приложением № 4. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2016 г. № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «01» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.