Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум есть; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.02.2019г.; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. О подтверждении действительности сделок - ранее заключенных между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк. 2. О подтверждении действительности ранее заключенной между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия», принадлежащей АО АПРИ «Флай Плэнинг» в размере 100 %, номинальной стоимостью 5 000 000 рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк. Об одобрении заключения сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк Простого векселя № СЗФПП-001-2019, принадлежащего АО АПРИ «Флай Плэнинг». 2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Подтвердить действительность сделок, ранее заключенных ООО АПРИ «Флай Плэнинг» - правопредшественником АО АПРИ «Флай Плэнинг», а именно: Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключенных между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк на условиях, одобренных решениями общих собраний участников ООО АПРИ «Флай Плэнинг» от 13.12.2018 и 25.12.2018 г. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Подтвердить действительность сделок, ранее заключенных ООО АПРИ «Флай Плэнинг» - правопредшественником АО АПРИ «Флай Плэнинг», а именно: Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключенных между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк на условиях, одобренных решениями общих собраний участников ООО АПРИ «Флай Плэнинг» от 13.12.2018 и 25.12.2018 г. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Предоставить одобрение сделки, по передаче в залог ПАО Сбербанк залога Простого векселя № СЗФПП-001-2019, принадлежащего АО АПРИ «Флай Плэнинг» стоимостью 184 655 352,07 рублей в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по Договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк. Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. заключить договор залога Простого векселя от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» на вышеуказанных условиях. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/19 от 01.02.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 01.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.