Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод" 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Количество членов совета директоров, приславших опросные листы – 9 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: 1.1. Сформировать комитет совета директоров по аудиту и рискам из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Шевчук Анатолий Федорович (признан независимым директором) – председатель комитета, - Диденко Антон Евгеньевич (независимый директор) - Шепелев Олег Игоревич, - Иванова Юлия Владимировна. 1.2. Сформировать комитет совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Евстратов Владимир Григорьевич – председатель комитета, - Мызгин Владимир Юрьевич, - Нищих Андрей Александрович, - Решетников Александр Юрьевич. 1.3. Сформировать комитет совета директоров по финансово-инвестиционной политике из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Мызгин Владимир Юрьевич – председатель комитета, - Шепелев Олег Игоревич, - Назаров Леонид Анатольевич Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 9 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Руководствуясь п.1,2 раздела 2.19. Приложения 2 Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10 сентября 2018г. (Протокол № 7) (далее - Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шевчука Анатолия Федоровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Ашинский метзавод» (далее также – Общество, Эмитент) ввиду следующих обстоятельств: Мотивированное обоснование признания члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Шевчука А.Ф. независимым директором По результатам проведенного анализа на предмет соответствия Шевчука Анатолия Федоровича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), было выявлено, что ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», работником которого является Шевчук А.Ф. в должности управляющего Ашинским филиалом ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», имеет статус существенного контрагента Эмитента. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» является существенным контрагентом по следующему основанию –общий размер обязательств по договорам, заключенным между ПАО «Ашинский метзавод» и ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», составляет более 2 процентов консолидированной выручки ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам 2018 года, а также балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Ашинский метзавод». Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено. Вместе с тем: 1. Шевчук А.Ф. выдвинут в качестве кандидата Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод», что свидетельствует о его высоких профессиональных компетенциях и безукоризненной репутации. 2. Шевчук А.Ф. принимает активное участие в работе Комитета по аудиту эмитента, а также является Председателем Комитета по аудиту. 3. Являясь работником Ашинского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Шевчук А.Ф. не принимает решений по установлению размера лимитов кредитования при заключении договоров с Обществом, в связи с тем, что, указанные вопросы не входят в его компетенцию. Исходя из процедур принятия решений в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», принятие вышеуказанных решений относится к исключительной компетенции Правления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», членом которого Шевчук А.Ф. не является. 4. ПАО «Ашинский метзавод» имеет с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» договорные отношения на рыночных условиях. Данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово- хозяйственную деятельность и финансовые результаты Общества ограничено исключительно рамками соглашений, заключенных с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 5. Анализ практики работы Шевчука А.Ф. в Совете директоров Общества показывает, что он добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров, действует независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов Эмитента, третьих лиц. На заседаниях Совета директоров Общества Шевчук А.Ф.принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и его решения при работе в Совете директоров, безусловно, соответствуют долгосрочным интересам Общества и всех его акционеров. 6. Шевчук Анатолий Фёдорович подписал Декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская биржа, которая включает в себя обязательства директора представлять интересы всех акционеров и общества, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом, сообщать совету директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых независимый директор может утратить статус независимого директора, а также возникновении конфликта интересов и другие этические моменты. На основании изложенного Совет директоров Общества имеет все основания полагать, что связанность Шевчука А.Ф. с существенным контрагентом (ПАО «ЧЕЛИНДБАНК») носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, хорошая деловая репутация, лидерские качества, объективная и непредвзятая позиция Шевчука А.Ф., основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ему принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и ее акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена совета директоров Принятое решение 1. Диденко Антон Евгеньевич «За» 2. Евстратов Владимир Григорьевич «За» 3. Иванова Юлия Владимировна «За» 4. Мызгин Владимир Юрьевич «За» 5. Назаров Леонид Анатольевич «За» 6. Нищих Андрей Александрович «За» 7. Решетников Александр Юрьевич «За» 8. Шевчук Анатолий Федорович - 9. Шепелев Олег Игоревич «За» дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019г., № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод" В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 24.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.