Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 4 человек, «Против» - 1 человек, «Воздержался» - 3 человека. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015г. 2.Принять к сведению заключение Ревизора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Наука-Связь» за 2015г. 3. Принять к сведению заключение Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Наука-Связь» за 2015г. 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли по итогам работы Общества в 2015г. в размере 56 588,49 рублей и направить ее в резервный фонд ОАО «Наука-Связь». Дивиденды и вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Наука-Связь» не выплачивать. По второму вопросу повестки дня: 1.Выдвинуть кандидатуру ООО «Росэкспертиза» для утверждения аудитором Общества на 2016г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 250000 рублей (в том числе не более 50 000 рублей за аудит отчетности по РСБУ и не более 200 000 рублей за консолидированную отчетность по МСФО), включая НДС. 2.Включить кандидатуру ООО «Росэкспертиза» в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2016г. По третьему вопросу повестки дня: 1.Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1.1.Утвердить годовой отчет ООО «Наука-Связь» за 2015 г. и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) ООО «Наука-Связь» за 2015 год. 1.2. Распределить часть чистой прибыли по итогам работы Общества в 2015г. в размере 3 450 тыс. рублей и направить ее на выплату вознаграждений членам Совета директоров ООО «Наука-Связь» в период исполнения ими своих обязанностей с 10.06.2015г. по 24.04.2016г. Дивиденды по результатам 2015 г. не выплачивать. 1.3. Утвердить Аудитором ООО «Наука-Связь» на 2016 г. ООО «Росэкспертиза» и определить размер оплаты услуг Аудитора в размере не более 300 000 рублей, включая НДС. 1.4. Избрать Ревизором ООО «Наука-Связь» на 2016 г. Чураковского Владимира Александровича. По четвертому вопросу повестки дня: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 16 июня 2016г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, офис ООО «Наука-Связь». Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь». 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2015г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь». 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь». 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2015г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь». 4. Определить 15 мая 2016г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16 июня 2015г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16 июня 2016г., включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.14 Устава ОАО «Наука-Связь», Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заказным письмом. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 22 мая 2016г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16 июня 2016г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16 июня 2016г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 26.04.2016г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №02/16 от 26.04.2016г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «26» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.