Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1.1. «По вопросу 1: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО МРСК Сибири и ОАО ТРК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 240 000 (Три миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК» (далее – Договор, Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири» Заказчик – ОАО «ТРК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (далее – Услуги) в соответствии с Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Исполнитель при оказании Услуг обязуется осуществлять следующий комплекс мероприятий: - оказание методологической и организационной поддержки по внедрению и реализации единой технической политики в части развития, осуществления основной производственной деятельности, автоматизации основных производственных процессов, организации и эксплуатации систем оперативно-технологического управления, информационно-технологических систем и систем связи; - оказание методологической и организационной поддержки работ по контролю качества электрической энергии, внедрению методологической базы по приведению параметров качества электрической энергии к нормативным требованиям; - консультирование по вопросам осуществления контроля в части выполнения ремонтных программ, мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства; - консультирование по вопросам взаимодействия во время проведения аварийно-восстановительных работ при сложных технологических нарушениях на объектах распределительного электросетевого комплекса, мониторинг подрядных организаций и мобильных подразделений, дополнительно привлекаемых к аварийно-восстановительным работам на объектах распределительного электросетевого комплекса, организация и контроль формирования аварийного запаса оборудования и материалов; - координация инвестиционной политики, экспертиза инвестиционной программы на 2012 год; - консультирование по вопросам привлечения заемных средств, организационная и методологическая поддержка мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости; - координация закупочной деятельности, в том числе организации и проведения конкурсов и иных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг; - консультирование по вопросам формирования тарифной политики, методологическая поддержка при утверждении (корректировке) тарифов на услуги по передаче электроэнергии; - консультирование по вопросам краткосрочного и долгосрочного планирования финансово-хозяйственной деятельности, экспертиза бизнес-планов, планов движения потоков наличности Заказчика и отчетов об их выполнении, Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика, Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии Заказчика; - консультирование о порядке формирования чистых активов и контроль над своевременным предоставлением информации о чистых активах; - консультирование по вопросам взаимодействия с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, с инфраструктурными организациями электроэнергетики, а также субъектами оптового и розничного рынков; - консультирование по вопросам подготовки Заказчика к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов; - организация транспортного обслуживания; - организация деятельности в части обучения, проверки знаний и аттестации персонала, организация и сопровождение соревнований по оценке профессионального мастерства; - консультирование по вопросам IT-сопровождения, в том числе технической поддержки программных комплексов на платформе 1С (1С:CRM, 1С:МТС), «Расчет полезного отпуска и балансов электроэнергии», КИС «Технологические присоединения»; - методологическая поддержка по вопросам, относящимся к деятельности распределительных сетевых компаний при оказании ими услуг по передаче электрической энергии и по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) потребителей к электрическим сетям. Цена Договора: Расчетным периодом является календарный месяц оказания Услуги. Стоимость Услуги за календарный месяц в соответствии с Приложением 2 к Договору составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (п.3.1). Общая стоимость Услуг за период действия Договора составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 240 000 (Три миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. В случае досрочного расторжения Договора стоимость Услуги за календарный месяц, в котором произошло расторжение Договора, рассчитывается как произведение стоимости Услуги, указанной в п. 3.1. Договора, на отношение числа рабочих дней в данном календарном месяце, приходящихся на период действия Договора, к общему количеству рабочих дней в данном календарном месяце. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2011 г. включительно, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2011 г. В случае принятия функций единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» российским дочерним обществом «Electricite Reseau Distibution de France» до окончания срока действия Договора, он подлежит досрочному расторжению с даты принятия указанных функций». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» ноября 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» ноября 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 92/11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “21” ноября 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.