Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РБК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РБК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572 1.5. ИНН эмитента: 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: ЗА: Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «СпейсВэб» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №5 к Договору займа № 69-1507/3- от 02.07.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Ру-Центр Групп» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, суммы займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 69-1610/5- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика суммы займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика суммы займа траншами.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить решение единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «РБК» со следующей формулировкой: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «СпейсВэб» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа № 71-1807/16 от 06.07.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 1.2.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.4. Займодавец предоставляет сумму займа: в течение «30» дней с даты получения Запроса.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 71-1807/17 от 06.07.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 1.2.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.4. Займодавец предоставляет сумму займа: в течение «30» дней с даты получения Запроса.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и ООО «БизнесПресс» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 71-1703/45- от 27.03.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа траншами.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 71-1703/62- от 23.03.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа траншами.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». ««Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Лавпланет» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 63-1803/6 от 03.04.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа траншами.». Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п.1.1 Договора не позднее «31» декабря 2022 года. Стороны пришли к соглашению с «01» октября 2019 года считать настоящий Договор беспроцентным, проценты за пользование Суммой займа не начисляются.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2019 года». «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Лавпланет» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 63-1608/4- от 26.05.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Изложить п.2.2. Договора в следующий редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п.1.1 Договора не позднее «31» декабря 2022 года (включительно). Стороны пришли к соглашению с «01» октября 2019 года считать настоящий Договор беспроцентным, проценты за пользование Суммой займа не начисляются.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2019 года.». «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и Pintoleza Holdings Limited (Заемщик) – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа № 71-1703/75- от 29.03.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изменить порядок возврата суммы займа, внести изменения в п. 2.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 6% (Шесть процентов) годовых, не позже 31 декабря 2022 года.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» «ЗА» по вопросу принятия решения единственного участника ООО «СпейсВэб», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала - ООО «Ру-Центр Групп», со следующей формулировкой: «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «СпейсВэб» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №5 к Договору займа № 69-1507/3- от 02.07.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «СпейсВэб» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №2 к Договору займа № 71-1807/16 от 06.07.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 1.2.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.4. Займодавец предоставляет сумму займа: в течение «30» дней с даты получения Запроса.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Ру-Центр Групп» и ПАО «РБК» – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г.» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Ру-Центр Групп» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, суммы займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Регистратор Р01», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Регистратор Р01» и ПАО «РБК» – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 69-1610/5- от 25.10.2016г. между ПАО «РБК» и ООО «Регистратор Р01» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 69-1610/5- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика суммы займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Регистратор Р01» и ПАО «РБК» – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г. между ПАО «РБК» и ООО «Регистратор Р01» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно). Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1 Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика суммы займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Регистратор Р01» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» – Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 71-1807/17 от 06.07.2018г. между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Регистратор Р01» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 71-1807/17 от 06.07.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 1.2.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.4. Займодавец предоставляет сумму займа: в течение «30» дней с даты получения Запроса.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Синьюс.ру» – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа 71-1703/62- от 23.03.2017г.» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 71-1703/62- от 23.03.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Лавпланет», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Лавпланет» – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 63-1803/6 от 03.04.2018г.» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Лавпланет» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 63-1803/6 от 03.04.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа траншами.». Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п.1.1 Договора не позднее «31» декабря 2022 года. Стороны пришли к соглашению с «01» октября 2019 года считать настоящий Договор беспроцентным, проценты за пользование Суммой займа не начисляются.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2019 года». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Лавпланет» – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 63-1608/4 от 26.05.2017г.» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Лавпланет» (Займодавец) – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 63-1608/4- от 26.05.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Изложить п.2.2. Договора в следующий редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п.1.1 Договора не позднее «31» декабря 2022 года (включительно). Стороны пришли к соглашению с «01» октября 2019 года считать настоящий Договор беспроцентным, проценты за пользование Суммой займа не начисляются.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2019 года». По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК Онлайн», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «РБК Онлайн» и АО «РБК-ТВ» – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 21-1504/1- от 15.04.2015г.» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «РБК Онлайн» (Займодавец) и АО «РБК-ТВ» (Заемщик) - Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 21-1504/1- от 15.04.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно) и изложить п.2.2. Договора в следующий редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п.1.1 Договора, не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «РБК Онлайн» и Halverston Holdings Limited – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № 21-1812/1 от 20.12.2018г.» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «РБК Онлайн» (Займодавец) и Halverston Holdings Limited (Заемщик) - Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 21-1812/1 от 20.12.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. Общий лимит задолженности (общая максимальная сумма всех займов, которая может находиться в пользовании Заемщика в течение срока действия Договора): 3 000 000 (Три миллиона) долларов.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По вопросу повестки дня «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ» - ООО «РБК Онлайн» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «РБК Онлайн» (Займодавец) и АО «РБК-ТВ» (Заемщик) - Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 21-1504/1- от 15.04.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Продлить срок предоставления суммы займа до 31.12.2022 года (включительно) и изложить п.2.2. Договора в следующий редакции: «2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п.1.1 Договора, не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По вопросу повестки дня «Об одобрении решения единственного участника ООО «БизнесПресс» - ООО «РБК Онлайн» с формулировкой решения: «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и ООО «БизнесПресс» (Заемщик) – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 71-1703/45- от 27.03.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно: Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа траншами.». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Освободить от должности руководителя контрольно-ревизионной службы ПАО «РБК» Ашитко Елену Геннадьевну. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 141 от 20.12.2019г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.П. Молибог 3.2. Дата 20.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.