Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Борисова Егора Афанасьевича Первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Галушку Александра Сергеевича Заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Барсукова Сергея Владимировича; - Башарина Георгия Карловича; - Борисова Егора Афанасьевича; - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну: - Данчикову Галину Иннокентьевну; - Дмитриева Кирилла Александровича; - Иванова Сергея Сергеевича; - Конова Дмитрия Владимировича; - Местникова Сергея Васильевича; - Федорова Олега Романовича. 2. Избрать Иванова Сергея Сергеевича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Дмитриева Кирилла Александровича; - Лемешеву Валентину Ивановну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Гордон Марию Владимировну Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Конова Дмитрия Владимировича; - Лемешеву Валентину Ивановну; - Местникова Сергея Васильевича. 2. Избрать Лемешеву Валентину Ивановну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению Отчет об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I квартал 2017 года согласно приложению 7-1 к протоколу. 8. Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) на территории Дальневосточного федерального округа. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - 1 голос: Галушка А.С. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) на территории Дальневосточного федерального округа, согласно приложению 8-1 к протоколу (далее – Порядок согласования). 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) размещение утвержденного Порядка согласования на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июля 2017 года, Протокол № А01/259-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «14» июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.