Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2022 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 5. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. Принятое решение: Внести изменения в Календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Определить размер оплаты услуг Аудитора ПАО «ДЭК» - ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности за 2022 – 2024 годы в размере 11 538 573 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 15 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: 1.1. за 2022 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 1.2. за 2023 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 1.3. за 2024 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия Общим собранием акционеров ПАО «ДЭК» решения об утверждении ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834) аудитором ПАО «ДЭК» в 2023 и 2024 годах соответственно. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2022. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.07.2022 № 429. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 26.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.