Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения Вопросы повестки дня: 1 О реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2011 году и об утверждении производственной программы ОАО «ММК» на 2012 год. 2 О реализации программы капитального строительства ОАО «ММК» в 2011 году и об утверждении программы капитального строительства ОАО «ММК» на 2012 год. 3 О реализации основных направлений привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2011 год (в том числе проведение единой политики в области заимствований в Группе ОАО «ММК», соответствие стратегии привлечения заемных средств для ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» на 2011 год) и об утверждении основных направлений привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2012 год. 4 О совершенствовании системы экологического менеджмента в ОАО «ММК» в 2011 году и об экологической политике ОАО «ММК» на 2012 год. 5 Об эффективности управления рисками в ОАО «ММК» в 2011 году. Об утверждении Политики управления рисками в ОАО «ММК». 6 О рассмотрении отчета о текущей деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» в 2011 году и оценка эффективности его работы. 7 Об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» в 2011 году. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» на 2012 финансовый год. 8 Об опционной программе для руководителей ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК». 9 О рассмотрении отчетов представителей ОАО «ММК» о деятельности обществ Группы ОАО «ММК»: Анализ работы компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN IŞLETMECILIGI ANONIM ŞIRKETI» (Турецкая Республика) за 11 месяцев 2011 года и о планах на 2012 год. 10 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК». 11 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий «Металлург» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Санаторий «Металлург». 12 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «БРУ» для голосования на внеочередном общем собрании участников по вопросам: «Об изменении Устава Общества»; «Об образовании Совета директоров Общества». 13 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ЗАО «МРК» для принятия решения единственным акционером по вопросу «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества». 14 Об утверждении представителей ОАО «ММК» в обществах Группы, в обществах с участием капитала ОАО «ММК», не входящих в Группу ОАО «ММК», учреждениях ОАО «ММК». 15 О прекращении участия ОАО «ММК» в ООО СКМ «Астра-Металл». 16 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки тракторных запасных частей № 193016 между ОАО «ММК» и ООО «ЧТЗ-Уралтрак». 17 Об одобрении сделки. 18 Об утверждении даты, места, времени и предварительной повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ММК». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2011 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.