Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 декабря 2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 3: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.2021 (протокол от 12.10.2021 № 555), согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.2. Утвердить перечень дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», на которые распространяется Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Обществу обществ согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 3.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции» (пункт 4.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.2021 № 555) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Обществу обществ. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Решение принято. Вопрос № 5: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Стандарта оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 № 309), с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года. Решение: 6.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года (далее – Стратегия) согласно приложению 6к настоящему протоколу. Положения Стратегии в отношении обществ, указанных в приложении 7 к настоящему протоколу, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединяемых к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» обществ. 6.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Стратегии с учетом обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных решением Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол заочного голосования членов Президиума Комиссии от 31.08.2022 № 34, письмо заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.В. Паршина от 18.10.2022 № МП-П11-070-73458). Срок: 4-й квартал 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети». Решение: 7.1. Утвердить Положение о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 7.2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.06.2021 (протокол от 10.06.2021 № 544). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 декабря 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 15 декабря 2022 года № 601. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.