Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «24» апреля 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» апреля 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение Политики по управлению рисками АО «Группа Ренессанс Страхование». 2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 27.03.2020 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»), АО «РенПрайм» («РенПрайм») и Обществом («Договор уступки от 27.03.2020»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Последующее одобрение Договора уступки от 27.03.2020 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»), АО «РенПрайм» («РенПрайм») и Обществом («Договор уступки от 27.03.2020») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 4. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Последующее одобрение Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020») как сделки, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 6. Определение позиции Общества при принятии им решений единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 7. Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм»). 8. Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм») по вопросу подтверждения позиции РенПрайм при принятии им решения единственного участника в отношении ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь»). 9. Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании участников ООО «МЕДКОРП» («МЕДКОРП»). 10. Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании участников ООО «МЕДКОРП» («МЕДКОРП») по вопросу определения позиции МЕДКОРП при принятии им решения единственного участника в отношении ООО «ИнРос – Мед» («ИнРос – Мед»). 11. Определение позиции Общества при принятии им решений единственного акционера в отношении АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК – УК»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 27.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.